Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Автомобилист"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автомобилист"
1.3. Место нахождения эмитента: 692524 Приморский край г.Уссурийск ул Льва Толстого 17 А
1.4. ОГРН эмитента: 1022500865430
1.5. ИНН эмитента: 2511012627
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31147-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2511012627/
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА (СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ)
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОМОБИЛИСТ» (далее – «Общество»)
г. Уссурийск «26» мая 2016 г.
Время проведения заседания: 11 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Уссурийск, ул. Льва Толстого, 17-А
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:
1. Ивашинникова Валентина Васильевна
2. Рудь Максим Николаевич
3. Кулакова Екатерина Павловна
4. Кулаков Сергей Алексеевич
5. Глущук Дмитрий Юрьевич
…
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет _5_ человек(а) из _5__ избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня имеется.
Повестка дня:
1. Избрание председателя Совета директоров;
2. Избрание на должность генерального директора ОАО " Автомобилист"
Предложено:
1. Избрать председателем Совета директоров Ивашинникову Валентину Васильевну
Вопрос поставленный на голосование:
1. Избрать председателем Совета директоров Ивашинникову Валентину Васильевну
Итоги голосования:
№
п/п Ф.И.О. члена
Совета директоров общества Варианты голосования
“За” “Против” “Воздержался”
1 Ивашинникова Валентина Васильевна
2 Рудь Максим Николаевич 1
3 Кулакова Екатерина Павловна 1
4 Кулаков Сергей Алексеевич 1
5 Глущук Дмитрий Юрьевич 1
Принятое решение:
1. Избрать председателем Совета директоров Ивашинникову Валентину Васильевну
Предложено:
2. Избрать на должность генерального директора Рудь Максима Николаевича с 01.06.2016 по 01.06.2017 г.
Вопрос поставленный на голосование:
2. Избрать на должность генерального директора Рудь Максима Николаевича с 01.06.2016 по 01.06.2017 г.
Итоги голосования:
№
п/п Ф.И.О. члена
Совета директоров общества Варианты голосования
“За” “Против” “Воздержался”
1 Ивашинникова Валентина Васильевна
1
2 Рудь Максим Николаевич
3 Кулакова Екатерина Павловна 1
4 Кулаков Сергей Алексеевич 1
5 Глущук Дмитрий Юрьевич 1
Принятое решение:
2. Избрать на должность генерального директора Рудь Максима Николаевича с 01.06.2016 по 01.06.2017 г.
Председатель совета В.В. Ивашинникова
Секретарь совета С.А. Кулаков
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Автомобилист"
__________________ Рудь М.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.05.2016г. М.П.