Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Полтавская нефтебаза".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Полтавская нефтебаза".
1.3. Место нахождения эмитента: 350001,Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Воронежская, д.76.
1.4. ОГРН эмитента 1022304034059.
1.5. ИНН эмитента 2336012371.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31955-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20385.
2. Содержание:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2016 г..
2.4.Место проведения общего собрания акционеров: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 131.
2.5.Время начала годового общего собрания акционеров: 15-00 часов
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14-30 часов
2.7. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 09 июня 2016 года.
2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2015 года.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества на 2016 год.
5. Утверждении размера вознаграждения услуг аудитора ОАО "Полтавская нефтебаза" – Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТСИСТЕМА" за осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 г.
6. Утверждение аудитора общества на 2016 год.
7. Одобрение крупных сделок (стоимость которых составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества), заключенных за период с момента проведения общего годового собрания по результатам 2014 финансового года до проведения общего годового собрания по результатам 2015 финансового года, согласно реестру.
8. Предоставление Генеральному директору Общества Казюк Б.В. права заключать с письменного согласия всех акционеров Общества крупные сделки (стоимость сделки составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества) на период с момента проведения общего годового собрания по результатам 2015 финансового года до проведения общего годового собрания по результатам 2016 финансового года.
9. Одобрение сделок с заинтересованностью (стоимость которых свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества), заключенных ОАО "Полтавская нефтебаза" за период с момента проведения общего годового собрания по результатам 2014 финансового года до проведения общего годового собрания по результатам 2015 финансового года.
10. Предоставление Генеральному директору Общества Казюк Б.В. права заключать с письменного согласия всех акционеров Общества сделки с заинтересованностью (стоимость сделки свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества) на период с момента проведения общего годового собрания по результатам 2015 финансового года до проведения общего годового собрания по результатам 2016 финансового года.
2.9. С материалами, подлежащими предоставлению акционерам, можно ознакомиться, начиная с 10 июня 2016 года, по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 131, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Полтавская нефтебаза" Казюк Б.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 27" мая 2016 г. М.П.