Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Агропромтехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Агропромтехника»
1.3. Место нахождения эмитента
356240, Российская Федерация, Ставропольский край, Шпаковский район, город Михайловск, улица Ленина, 162 а
1.4. ОГРН эмитента
1022603024355
1.5. ИНН эмитента
2623002835
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31253-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.agropromtehnika.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21014
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очное собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 мая 2016 года, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Ленина, 162 а
2.4. Кворум общего собрания: в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем принимали участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов (50%+1) размещенных голосующих акций Общества (1822 голоса) от общего количеств 3643 голосующих акций. На собрании зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 1965 шт., что составляет 53,939% голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум имеется.
Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Агропромтехника» признается правомочным.
2.5 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка ведения Общего собрания.
Проголосовали : «За» 1954 голоса 100 %
«Против» нет голосов 0,00%
«Воздержался» нет голосов 0,00%
Решение: Утвердить порядок ведения общего собрания.
2. Утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков.
Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты:
«За» 1965 голоса 100 %
«Против» нет голосов 0,00%
«Воздержался» нет голосов 0,00%
Решение: Утвердить годового отчета Общества за 2015г., годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределения его прибылей и убытков.
3. Утверждении аудитора Общества.
Из числа проголосовавших действительных бюллетеней при подсчете голосов установлены следующие результаты: утвердить аудитором ОАО "Агропромтехника компанию ООО "Аудитор"
«За» 1965 голоса 100 %
«Против» нет голосов 0,00%
«Воздержался» нет голосов 0,00%
Решили: Утвердить аудитора Общества на 2016 г. компанию ООО "Аудитор".
4. Выборы Совета директоров Общества.
При подсчете голосов установлены следующие результаты:
«За» «Против» «Воздержался»
1. Шелухин И.Н. 1965 голоса 0,00 % 0,00 %
2. Курбалиев Н.Н. 1965 голоса 0,00% 0,00 %
3. Пятунин А.И. 1965 голоса 0,00% 0,00 %
4. Топалов К.М. 1965 голоса 0,00% 0,00 %
5. Хачатурян А.М. 1965 голоса 0% 0,00%
Решили: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1. Шелухин И.Н.
2. Курбалиев Н.Н.
3. Пятунин А.И.
4. Топалов К.М.
5. Хачатурян А.М.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 3643.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1953.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 275, что составляет 14.081% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум отсутствовал.
2.7 Дата составления протокола общего собрания:
23 мая 2016 года
3. Подпись
3.1 Генеральный директор
ОАО «Агропромтехника»
____________ К.М.Топалов
(подпись)
3.2 Дата «23» мая 2016г.
М.П.