Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Опытный механический завод «Новгородский»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «Опытный механический завод «Новгородский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ОМЗ «Новгородский»
1.3. Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, 173020, Великий Новгород, ул. Московская, д. 59
1.4. ОГРН эмитента: 1025300797554
1.5. ИНН эмитента: 5321037770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04016-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14501, www.omz53.com
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленных на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров по итогам 2015 года состоится 30 июня 2016 года по адресу: Великий Новгород, ул. Московская, дом 59, начало проведения собрания в 14 час. 30 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие общем собрании акционеров эмитента: 14 час. 00 мин. 30 июня 2016 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании: 09 июня 2016 года.
2.6. Повестка дня Годового общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3) Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Одобрение сделки с заинтересованностью.
2.7. Ведение реестра акционеров ОАО «Опытный механический завод «Новгородский» поручено фирме АО «Независимая регистраторская компания», телефон регистратора (8162)731-720.
2.8. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания по адресу Общества: 173020, Великий Новгород, ул.Московская, д.59, с 09 июня по 29 июня 2016 года включительно по рабочим дням с 09.00 до 16.00 час.
2.9. Для регистрации акционерам необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а представителям акционеров – надлежаще оформленные доверенности.
2.10. Акционер (представитель акционера) имеет право присутствовать на собрании лично и проголосовать по вопросам повестки дня собрания или направить заполненные бюллетени по почте по адресу: 173020, Великий Новгород, ул.Московская, д.59.
Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2016 года.
Протокол заседания Совета директоров Общества №3 от 31 мая 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.А.Коровиков
31 мая 2016г.