Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Межнумизматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Межнумизматика»
1.3. Место нахождения эмитента 125047, г.Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д.16/23, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739022244
1.5. ИНН эмитента 7710051612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01416-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18296
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- «28» июня 2016г.; 125047, г.Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д.16/23, стр.1; 16 часов 00 минут
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 часов 30 минут
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «03» июня 2016г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета по итогам 2015г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «Межнумизматика», по итогам 2015г., а также распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Наблюдательного Совета ЗАО «Межнумизматика».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Межнумизматика».
5. Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к поведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), необходимой для подготовки к годовому общему собранию акционеров ЗАО «Межнумизматика», Вы можете ознакомиться в помещении общества по адресу: Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.16/23, стр.1 в рабочие дни с «07» июня 2016 г. по «28» июня 2016 г. включительно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. ЗАО «Межнумизматика» по требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет им копии указанных документов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.К. Рыбаков
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 07 ” июня 20 16 г. М.П.