Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “МордовспиртЪ”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МордовспиртЪ"
1.3. Место нахождения эмитента 430003, Российская Федерация Республика Мордовия, г. Саранск, пр.Ленина, д.58
1.4. ОГРН эмитента 1091326002030
1.5. ИНН эмитента 1326211859
1.6. Уникальный код эмитент, присвоенный регистрирующим органом 112967-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25455
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12967-Е, дата его государственной регистрации: 05.10.2009.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров – 30 июня 2016 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 58.
- время начала годового общего собрания акционеров – 11 час. 00 мин.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 час. 00 мин.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется для указанной формы проведения собрания.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2016 года;
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015г.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015г.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии (ревизору) Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 58, начиная с 09 июня 2016г., по рабочим дням с 08 час.00 мин. до 17 час.00 мин. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. Контактный телефон: 8(8342) 24-26-93.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МордовспиртЪ» Е.Н. Сидоров
(подпись)
3.2. Дата « 10 » июня 2016 г. М. П.