Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Брянскпиво»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Брянскпиво»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 241021, г. Брянск, ул. Пушкина,16а
1.4. ОГРН эмитента 1023201098458
1.5. ИНН эмитента 3233002454
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40734-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3635
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Моя реклама»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1040734А12072006
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15 июня 2016 года, 10 час 00 мин.; г. Брянск, ул. Пушкина 16 А.
2.4. Кворум общего собрания: На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Брянскпиво», уставный капитал общества составляет 84 124 383 рублей, который разделен на 80 118 460 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль 05 копеек. Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их представители, которые в совокупности владеют 80 118 460 штуками голосующих акций общества, что составляет 100,0 процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум собрания – 100 %.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
Вопрос №1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества и их распределение.»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»: 80 118 460 голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ»: не имеется.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: не имеется.
Недействительных бюллетеней при голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания не имеется.
Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества и их распределение».
Вопрос № 2: «О выплате дивидендов по итогам работы общества за 2015 год»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»: не имеется.
«ПРОТИВ»: 80 118 460 голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: не имеется.
Принято решение: «Дивиденды по итогам работы общества за 2015 год не выплачивать, направить данную часть чистой прибыли на модернизацию оборудования и развитие общества».
Вопрос № 3: «Выборы ревизионной комиссии».
Кандидаты, включенные в бюллетень для голосования: Качанов Григорий Алексеевич, Красина Альбина Валерьевна, Качанова Алена Анатольевна. Количественный состав ревизионной комиссии: 3 человека.
ГОЛОСОВАЛИ:
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:
№п/п ФИО ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голосов, шт. % Голосов, шт. % Голосов, шт. %
1 Качанов Г. А. 40 059 230 100 - - - -
2 Красина А. В. 40 059 230 100 - - - -
3 Качанова Е. А 40 059 230 100 - - - -
Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию в количестве трех человек: Качанов Григорий Алексеевич, Красина Альбина Валерьевна, Качанова Елена Анатольевна»
Вопрос № 4: «Утверждение аудитора общества»
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»: 80 118 460 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ»: не имеется.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: не имеется.
Принято решение: «Утвердить аудитором общества ООО «Комплекс - Аналитик»
Вопрос № 5: «Приведение Устава ОАО «Брянскпиво» в соответствие с требованием ФЗ № 99-ФЗ от 05.05.2014 года.»
Принято решение: «Привести Устав непубличного акционерного общества в соответствии с требованиями ФЗ № 99-ФЗ от 05.05.2014 года, в том числе определив его полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество «Брянскпиво», сокращенное фирменное наименование: АО «Брянскпиво». Утвердить новую редакцию Устава Общества»
Вопрос № 6: «Выборы Совета директоров Общества»
Голосование осуществляется кумулятивным голосованием. Количество членов Совета директоров: 5. Таким образом, число голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 80 118 460 х 5 = 400 592 300 голосов.
Кандидаты, включенные в бюллетень для голосования: Воротилин Владимир Сергеевич, Федулов Игорь Александрович, Воротилин Алексей Владимирович, Гринкевич Яна Викторовна, Носенко Сергей Александрович.
ГОЛОСОВАЛИ:
Голоса распределились между кандидатами следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА»
«ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
шт. шт. шт.
1. Воротилин Владимир Сергеевич 80 118 460
не имеется
не имеется
2. Федулов Игорь Александрович 80 118 460
3. Воротилин Алексей Владимирович 80 118 460
4. Гринкевич Яна Викторовна 80 118 460
5. Носенко Сергей Александрович 80 118 460
Выборы Совета директоров признаны состоявшимися.
Принято решение: «Избрать Совет директоров ОАО «Брянскпиво» в количестве пять человек, в следующем составе: Воротилин Алексей Владимирович, Гринкевич Яна Викторовна, Воротилин Владимир Сергеевич, Федулов Игорь Александрович, Носенко Сергей Александрович».
3. Подпись
Генеральный директор ОАО «Брянскпиво» _________________Носенко С.А.
(подпись)
Дата 15 июня 2016 г. М.П.