Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская обувная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика»
1.3. Место нахождения эмитента 424036 г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, дом 33
1.4. ОГРН эмитента 1021200750746
1.5. ИНН эмитента 1215000235
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10857-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16614
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: открытое акционерное общество «Йошкар-Олинская обувная фабрика», г. Йошкар-Ола,
ул. Пролетарская, д. 33.
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата проведения общего собрания: 15 июня 2016 г.
Место проведения собрания: г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 33, актовый зал.
Регистрация лиц: с 10 час. 30 мин..
Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 час. 15 мин.
Время закрытия собрания: 12 час. 15 мин.
Дата составления протокола: 15 июня 2016 года.
Председательствующий на собрании акционеров: Симаков Д.А.
Секретарь годового общего собрания акционеров: Козлова Е.С.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании- 23 мая 2016 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибыли и убытках, распределение прибыли и убытков за 2015 г.
2. О выплате годовых дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О реорганизации ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
7. Об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
8. О порядке обмена акций ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
9. О формировании уставного капитала ООО «Йошкар-олинская обувная фабрика».
10. Об органах управления ООО «Йошкар-олинская обувная фабрика».
11. О назначении единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
12. О назначении ревизионной комиссии ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
13. Об утверждении Устава ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
14. О государственной регистрации реорганизации ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» в форме преобразования в ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
Выступил: Симаков Д.А., председатель собрания – на момент закрытия реестра акционеров голосующими являются 115 660 (сто пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят) акций Общества.
На момент окончания регистрации участников на собрании присутствуют акционеры и представители, обладающие в совокупности 111 430 голосующими акциями Общества, что составляет 96,34% всех голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы поставленные на голосование:
2.5.1. «Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибыли и убытках, распределение прибыли и убытков за 2015 г.»
Итоги голосования: За Против Воздержался
111430 -- --
2.5.2. «О выплате годовых дивидендов.»
Итоги голосования: За Против Воздержался
111430 -- --
2.5.3. Избрание членов Совета директоров общества.
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Верещагин Л.Г.
2. Скулкина В.А.
3. Костин А.И.
4. Кокорев О.О.
5. Козлова Е.С.
Итоги голосования: За Против Воздержался
1. Верещагин Л.Г. 111430 -- --
2. Скулкина В.А. 111430 -- --
3. Костин А.И. 111430 -- --
4. Кокорев О.О. 111430 -- --
5. Козлова Е.С. 111430 -- --
2.5.4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Горбова В.Н.
2. Боброва Р.Ф.
3. Фурзикова И.Ю.
Итоги голосования: За Против Воздержался
1. Горбова В.Н. 64957 -- --
2. Боброва Р.Ф. 64957 -- --
3. Фурзикова И.Ю. 64957 -- --
2.5.5. Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования: За Против Воздержался
111430 -- --
2.5.6. О реорганизации ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
Итоги голосования: За Против Воздержался
111430 -- --
2.5.7. Об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
Итоги голосования: За Против Воздержался
111430 -- --
2.5.8. О порядке обмена акций ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» на доли участников в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
Участниками ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» становятся:
Акционер Общества, проголосовавший «ЗА», который становится участником
ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» Количество акций, принадлежащих акционеру и подлежащих обмену на долю в УК ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» Номинальная стоимость доли (руб.), полученная в результате обмена акций Общества на долю ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика»
1. ПВ ООО «Фирма «Техноавиа» 64 957 64 957
2.Верещагин Леонид Григорьевич 34 700 34 700
3.Симаков Денис Александрович 11 773 11 773
Итоги голосования: За Против Воздержался
111430 -- --
2.5.9. О формировании уставного капитала ООО «Йошкар-олинская обувная фабрика».
2.5.10. Об органах управления ООО «Йошкар-олинская обувная фабрика».
Органы управления сформировать следующим образом:
Высший орган – общее собрание участников.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Контролирующий орган – ревизионная комиссия.
Итоги голосования: За Против Воздержался
111430 -- --
2.5.11. О назначении единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
Назначить единоличным исполнительным органом ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» генерального директора Верещагина Леонида Григорьевича.
Итоги голосования: За Против Воздержался
111430 -- --
2.5.12. О назначении ревизионной комиссии ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
Избрать членами ревизионной комиссии ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика»:
1). Пинчук Владимир Трофимович.
2). Голубенко Ирина Сергеевна..
3). Мельничук Людмила Николаевна.
4). Обухова Ольга Михайловна.
5). Светлакова Татьяна Валерьевна
Итоги голосования: За Против Воздержался
1). Пинчук Владимир Трофимович. 111430 -- --
2). Голубенко Ирина Сергеевна.. 111430 -- --
3). Мельничук Людмила Николаевна. 111430 -- --
4). Обухова Ольга Михайловна. 111430 -- --
5). Светлакова Татьяна Валерьевна 111430 -- --
2.5.13. Об утверждении Устава ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
Итоги голосования: За Против Воздержался
111430 -- --
2.5.14. О государственной регистрации реорганизации ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» в форме преобразования в ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
Итоги голосования: За Против Воздержался
111430 -- --
2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1:
-в соответствии с пп. 9 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества бухгалтерский баланс за 2015 год, счет прибылей и убытков, распределение прибыли, годовой отчет за 2015 год- утвердить; прибыль в размере 373 056 руб. 36 коп. на развитие производства предприятия.
Вопрос 2:
- в соответствии со ст.8 Устава общества дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать.
Вопрос 3:
- в соответствии с п. 12.5, пп. 4 п. 10.2 ст. 10 Устава общества избрать Совет директоров в следующем составе: Верещагин Леонид Григорьевич
Скулкина Валентина Алексеевна
Костин Андрей Иванович
Кокорев Олег Олегович
Козлова Елена Сергеевна
Вопрос 4:
- в соответствии с п. 17.2, пп. 7 п. 10.2 ст. 10 Устава общества избрать членами ревизионной комиссии:
Горбову Валентину Николаевну
Боброву Раису Федоровну
Фурзикову Ирину Юрьевну
Вопрос 5:
- в соответствии с п. 17.9, пп. 8 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму «Константа Плюс» (лицензия №Е 000829 МФ РФ, место нахождения: г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина , д. 35);
Вопрос 6:
- реорганизовать ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
- создать общество с ограниченной ответственностью «Йошкар-Олинская обувная фабрика» в результате преобразования ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
Определить место нахождения ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» - г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 33.
Считать ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» полным правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним реорганизуемого ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
Вопрос 7:
Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» в форме преобразования в ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика»:
- в срок не позднее трех дней с момента принятия решения о реорганизации ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» письменно уведомляет налоговые органы по месту постановки на учет общества о реорганизации в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Йошкар-Олинская обувная фабрика» ;
- провести инвентаризацию активов и обязательств Общества;
- в срок не позднее 10 рабочих дней с момента принятия решения о преобразовании ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» уведомляет Регистратора о начале процедуры реорганизации;
- Генеральный директор ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» представляет в регистрирующий орган документы для государственной регистрации создаваемого путем реорганизации ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика»;
- по требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участие в голосовании по этому вопросу, ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» осуществляет выкуп акций по цене, определенной Советом директоров в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ.
Вопрос 8:
-утвердить следующий порядок обмена акций ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» на доли ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика», создаваемого в результате преобразования ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика»:
Пакет акций акционера ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика», голосовавшего «ЗА» принятие решения о преобразовании ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» в ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика», обменивается на долю в уставном капитале ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» номинальной стоимостью, равной номинальной стоимости обмениваемого пакета акций.
Вопрос 9:
-уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Йошкар-Олинская обувная фабрика», создаваемого в результате реорганизации ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика», сформировать в размере, равном сумме номинальной стоимости долей его участников.
Вопрос 10:
-органы управления Общества с ограниченной ответственностью «Йошкар-Олинская обувная фабрика» сформировать следующим образом:
Высший орган – общее собрание участников.
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Контролирующий орган – ревизионная комиссия.
Вопрос 11:
-назначить Генеральным директором ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» Верещагина Леонида Григорьевича.
Уполномочить Председательствующего на собрании заключить трудовой договор с Генеральным директором от имени ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
Вопрос 12:
- избрать членами ревизионной комиссии ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика»:
1). Пинчук Владимир Трофимович.
2). Голубенко Ирина Сергеевна..
3). Мельничук Людмила Николаевна.
4). Обухова Ольга Михайловна.
5). Светлакова Татьяна Валерьевна.
Вопрос 13:
-Утвердить Устав ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика»..
Вопрос 14:
-Государственную регистрацию реорганизации ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» в форме преобразования в ООО «Йошкар-Олинская обувная фабрика» поручить избранному Советом директоров Генеральному директору ОАО «Йошкар-Олинская обувная фабрика».
2,7. Дата составления протокола общего собрания 15 июня 2016 года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО
«Йошкар-Олинская обувная фабрика» _______________ Л. Г. Верещагин
(подпись)
3.2. 15 июня 2016 г. М.П.