ОАО "Черкесские городские электрические сети"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Черкесские городские электрические сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Черкесские городские электрические сети»
1.3. Место нахождения эмитента 369000, Россия, г. Черкесск, ул. Красная, 19
1.4. ОГРН эмитента 1020900513215
1.5. ИНН эмитента 00901048801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-02-33109-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=719
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 июня 2016 г., РФ, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул. Красная, 19, кабинет генерального директора.
2.4. Кворум общего собрания: На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
2.5. Повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества за 2015 год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение новой редакции Устава Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета за 2015 год.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»-22 852, что составляет 100%; «ПРОТИВ»-нет, что составляет 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
По итогам голосования решение: «Утвердить годовой отчет за 2015 год» - ПРИНЯТО.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»-22 852, что составляет 100%; «ПРОТИВ»-нет, что составляет 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
По итогам голосования решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год» - ПРИНЯТО.
Вопрос № 3: Распределение прибыли и убытков Общества за 2015 год.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»-22 852, что составляет 100%; «ПРОТИВ»-нет, что составляет 0%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
По итогам голосования решение: «Чистую прибыль, полученную за 2015 год, в сумме 2 184 тыс. руб. направить на:
- развитие производства ( покупка, реконструкция и модернизация основных средств и т.д.) и финансовые вложения (выдача займов контрагентам и партнерам и т.д.) в сумме 1 784 тыс.руб.;
- материальное поощрение и стимулирование работников (в т.ч. и вышедших на пенсию) в соответствии с коллективным договором (выплата непроизводственных премий, материальной и спонсорской помощи, оплата коммунальных услуг, оплата путевок на лечение и отдых для сотрудников и пр.) в сумме 400 тыс.руб.
- дивиденды за 2015 год не выплачивать (не объявлять)» - ПРИНЯТО.
Вопрос № 4: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Кандидат «ЗА»
Ксалова Фатима Хаджибекировна– 16 052;
Сычева Елена Юрьевна- 16 052;
Тамбиева Елена Хамидовна – 16 052.
«ПРОТИВ всех кандидатов» Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» Нет
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
По итогам голосования решение: «Избрать ревизионную комиссию общества» - ПРИНЯТО. Членами ревизионной комиссии избраны: Ксалова Фатима Хаджибекировна, Сычева Елена Юрьевна, Тамбиева Елена Хамидовна.
Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Кандидат «ЗА»
Коркмазова Айшат Хасановна– 22 852;
Лаказов Корней Закериевич – 22 852.
Половина Татьяна Андреевна – 22 852;
Тамбиева Диана Руслановна – 22 852;
Тепляков Анатолий Юрьевич – 22 852.
«ПРОТИВ всех кандидатов» Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» Нет
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
По итогам голосования решение: «Избрать Совет директоров общества» - ПРИНЯТО. Членами совета директоров избраны: Коркмазова Айшат Хасановна, Лаказов Корней Закериевич, Половина Татьяна Андреевна, Тамбиева Диана Руслановна,Тепляков Анатолий Юрьевич.
Вопрос № 6: Утверждение аудитора Общества.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 22 852, что оставляет 100%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
По итогам голосования решение: «Утвердить аудитором ОАО «Черкесские городские электрические сети» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Союз-Аудит» (г.Черкесск)» - ПРИНЯТО.
Вопрос № 7: Утверждение новой редакции Устава Общества.
Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 22 852, что оставляет 100%;
«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0%.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.
По итогам голосования решение: «Утвердить новую редакцию Устава Акционерного общества «Черкесские городские электрические сети» - ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н от 16 июня 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________________________ Х.Т-С.Чекунов
3.2. Дата "16" июня 2016 г. М.П.