Дополнительные сведения:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Калининградгазификация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Калининградгазификация"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 236029, г.. Калининград, ул. Старшего лейтенанта Сибирякова, 17
1.4. ОГРН эмитента 1103925000960
1.5. ИНН эмитента 3906214945
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27167
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Калининград, ул. Ст. л-та Сибирякова, д. 17, конференц-зал.
Время начала проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 июня 2016 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 08 часов 00 минут до 17 часов 12 минут, а также во время проведения собрания, по следующему адресу: 236029, г. Калининград, ул. Сибирякова, д. 17, конференц-зал.
..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Калининградгазификация» Л.Е. Ковалев
(подпись) (ФИО)
3.2. Дата “ 17 ” июня 20 16 г. М.П.