Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Автовокзал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Автовокзал"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Октябрьская, д. 24
1.4. ОГРН эмитента: 1041402033661
1.5. ИНН эмитента: 1435146529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32192-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1435146529
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаАкционерное общество «Автовокзал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаАО «Автовокзал»
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Республика Саха (Якутия), 677027, г.Якутск, ул. Октябрьская, д.24
1.4. ОГРН эмитента1041402033661
1.5. ИНН эмитента1435146529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32192-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1435146529
2. Содержание информации
2.1. Форма проведения: Решение единственного акционера АО «Автовокзал» в лице Министерства имущественных и земельных отношений РС(Я)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 16 июня 2016 г. г. Якутск
2.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования –
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования -
2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом/внеочередном общем собрании акционеров –
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета АО «Автовокзал» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Автовокзал» за 2015 год.
3. Утверждение следующее распределение чистой прибыли в размере 3 706 000 (три миллиона семьсот шесть тысяч) рублей АО «Автовокзал» за 2015 год:
5% - 185 300 (сто восемьдесят пять тысяч триста) рублей направить в резервный фонд;
20% - 741 200 (семьсот сорок одна тысяча двести) рублей направить на выплату дивидендов;
75 % - 2 779 500 (два миллиона семьсот семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей направить на производственное развитие Общества.
4. Объявить выплату дивидендов по итогам 2015 года в денежной форме в размере 2,252613664 рублей на одну обыкновенную акцию (всего обыкновенных акций 329 040 штук), не позднее 25 рабочих дней после издания распоряжения единственного участника путем перечисления в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на расчетный счет, указанный акционером.
5. Избрание Совета директоров АО «Автовокзал» на 2016-2017 корпоративный год в следующем составе:
-Владимиров Сергей Николаевич – заместитель министра дорожной службы и автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);
-Игнатьева Татьяна Станиславовна – руководитель департамента и имущества промышленности, транспорта и связи Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
-Иванов Алексей Семенович – руководитель отела имущества промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Министерства финансов Республики Саха (Якутия)
-Платонова Лена Рейновна – заместитель генерального директора некоммерческой организации Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)»;
-Тужинова Клавдия Ильинична – генеральный директор АО «Автовокзал».
6. Избрание ревизионной комиссии АО «Автовокзал» на 2016-2017 корпоративный год в следующем составе:
-Местников Афанасий Дмитриевич – главный специалист Департамента имущества, промышленности, транспорта и связи Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);
- Мигалкин Семен Семенович – исполняющий обязанности начальника отдела департамента дорожной службы и автомобильного транспорта Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия);
- Третьякова Елизавета Владимировна – главный контролер-ревизор отдела анализа, правового и информационного обеспечения Главного контрольного управления Республики Саха (Якутия).
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: При подготовке к годовому общему собранию акционеров предоставить следующую информацию под роспись либо посредством электронной почты:
- годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию общества;
- протокол заседания Совета директоров №1 от 31.05.2016г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорТужинова К.И.
(подпись)
3.2. Дата “24”июня2016г.М.П.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директорТужинова К.И.
3.2. Дата: 24.06.2016