Сообщение о существенном факте № 2
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Валдайский механический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВМЗ”
1.3. Место нахождения эмитента 175419, Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д.100
1.4. ОГРН эмитента 1025300515448
1.5. ИНН эмитента 5302000736
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04129-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=22627
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – Форма совместного присутствия акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 24 Июня 2016г., с 10-00 до 10-40; 175419, Новгородская область, Валдайский район, с. Зимогорье, д.100
2.3. Кворум общего собрания – 99,69 % голосов
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Избрание членов счетной комиссии. Возложить функции счётной комиссии на держателя реестра акционеров общества ЗАО «ПЦРК» в лице филиала «МР-центр»
Итоги голосования:
«за» - 1453205 голосов «против» - нет «воздержались» - нет
2. Утверждение годового отчета ОАО “ВМЗ” за 2015г. Итоги голосования:
«за» - 1453205 голосов «против» - нет «воздержались» - нет
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015г. Итоги голосования:
«за» - 1453205 голосов «против» - нет «воздержались» - нет
4. О выплате (объявлении) дивидендов. Итоги голосования:
«за» - 1453205 голосов «против» - нет «воздержались» - нет
5. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО “ВМЗ”. Итоги голосования:
«за» - 1453205 голосов «против» - нет «воздержались» - нет
6. Избрание членов Совета Директоров. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по 6 вопросу повестки дня: 1453205*5=7266025 голосов
Бабелян К.Р. «за» - 1453205 «против» - нет «воздержались» - нет
Пачков В.В. «за» - 1453205 «против» - нет «воздержались» - нет
Силантьева И.В. «за» - 1453205 «против» - нет «воздержались» - нет
Карюк Н.А. «за» - 1453205 «против» - нет «воздержались» - нет
Булатова Е.С. .«за» - 1453205 «против» - нет «воздержались» - нет
7. Избрание членов ревизионной комиссии. Итоги голосования:
Михайлова Г.М. «за» - 1451415 «против» - нет «воздержались» - нет
Скородумова П.В. «за» - 1451415 «против» - нет «воздержались» - нет
СальниковаН.Г. «за» - 1451415 «против» - нет «воздержались» - нет
8. Утверждение аудитора общества. Итоги голосования:
«за» - 1453205 голосов «против» - нет «воздержались» - нет
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. РЕШИЛИ: Возложить функции счётной комиссии на держателя реестра акционеров общества ЗАО
«ПЦРК» в лице филиала « МР-центр»
2. РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2015г.
3. РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках.
4. РЕШИЛИ: Не выплачивать дивиденды акционерам ОАО “ВМЗ” за 2015г. в связи с убыточностью предприятия
5. РЕШИЛИ: Утвердить убыток, т.к. за 2015год прибыли нет.
6. РЕШИЛИ: Избрать Совет Директоров в следующем составе: Бабелян К.Р., Пачков В.В., Силантьева И.В.., Булатова Е.С.., Карюк Н.А.
7. РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Михайлова Г.М., Скородумова П.В., Сальникова Н.Г.
8. РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2016г. ООО «Главбух»: место нахождения 129110, г. Москва, ул. Гиляровского д.58. Свидетельство № 1524-ю от 27.01.2015г. г. Москвы. Является членом СРО НП РКА ОРНЗ 20303022137 от 02.09.2003г. ОГРН 5147746310245, ИНН/КПП 7702848250/770201001
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 24 июня 2016г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор: Н.А..Карюк
(подпись)
3.2. Дата “ 24 ” июня 20
16 г. М.П.