Решения общих собраний участников (акционеров)

ОАО "ЦВМиР "Сибирь"

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Центр восстановительной медицины и реабилитации "Сибирь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО «ЦВМиР «Сибирь»

1.3. Место нахождения эмитента

625519, Тюменская область, Тюменский район, 19-й км. Червишевского тракта, строение 1

1.4. ОГРН эмитента

ОГРН: 1027200846760

1.5. ИНН эмитента

ИНН: 7224009884

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00454-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19018

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания -очная

2.3. Дата и место проведения общего собрания — 27.06.2016 года, 625519, Тюменская область, Тюменский район, 19-й км. Червишевского тракта, строение 1, ОАО «ЦВМиР «Сибирь»

2.4. Кворум общего собрания - имеется

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ЦВМиР «Сибирь» за 2015 год.

2. В связи с отсутствием прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

3. Избрать совет директоров ОАО «ЦВМиР «Сибирь» в составе:

Киселев Андрей Валерьевич – директор Департамента имущественных отношений Тюменской области;

Чудова Ирина Александровна – первый заместитель директора Департамента имущественных отношений Тюменской области;

Капущенко Наталья Михайловна – начальник отдела по работе с коммерческими организациями Департамента имущественных отношений Тюменской области;

Чернявская Ольга Борисовна - главный специалист отдела по работе с коммерческими организациями Департамента имущественных отношений Тюменской области;

Илий Михаил Михайлович – генеральный директор ОАО «ЦВМиР «Сибирь».

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЦВМиР «Сибирь» в составе:

Силина Светлана Николаевна;

Артемьева Ирина Витальевна;

Токмакова Наталья Владимировна.

5. Утвердить аудитором ОАО «ЦВМиР «Сибирь» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год организацию, отобранную по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном действующим законодательством (ЗАО "АНТ Аудит").

2.6.Дата составления протокола общего собрания – 27 июня 2016 года.

3.Подпись

3.1.Генеральный директор ______________________ М.М. Илий

подпись

3.2.Дата “ 27 ” июня 2016 года М.П.