Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Астраханские авиалинии"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Авиакомпания "Астраханские авиалинии"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Астрахань, аэропорт "Нариманово"
1.4. ОГРН эмитента: 1023000824395
1.5. ИНН эмитента: 3017004295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45863-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3017004295/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%, ЗА - единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение: " Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Авиакомпания «Астраханские авиалинии» Абдурахманова Зияутдина Абдуллаевича ".
По второму вопросу повестки дня принято решение: "1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Авиакомпания «Астраханские авиалинии» 27 июня 2016г. по адресу: г. Астрахань, Кировский р-н, ул. Победы, д.41, Бизнес-центр «Победа», четвертый этаж, офис 4.6 в 11 часов 00 минут в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня). Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.
2. Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3) Распределение прибыли Общества по результатам 2015г.;
4) Избрание членов совета директоров Общества;
5) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества»;
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7) Утверждение аудитора Общества на 2016г.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании данных реестра акционеров ОАО «Авиакомпания «Астраханские авиалинии» на 03 июня 2016 года;
4. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 52 Устава Общества посредством размещения объявления в местное печатное издание «Волга».
5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам:
- Годовой отчет Общества за 2015г.
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2015г.
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам 2015г.,
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии или отсутствии письменного согласия каждого кандидата на избрание в соответствующий орган.
- Сведения об аудиторе Общества.
- Заключение Ревизионной комиссии.
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.
6. Предоставить информацию (материалы) акционерам общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» с 06 июня 2016 г. в рабочее время по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.
7. Избрать Председателем Годового общего Собрания Акционеров по итогам 2015 года Абдурахманова Зияутдина Абдуллаевича.".
По третьему вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить список кандидатур и включить в бюллетени для голосования по выборам на годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 года
- в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:
• Смирнов Михаил Юрьевич,
• Аксенов Михаил Петрович,
• Абдурахманов Зияутдин Абдуллаевич,
• Рыжов Дмитрий Викторович,
• Матвиенко Алексей Васильевич.
- в ревизионную комиссию следующие кандидатуры:
• Дробина Оксана Леонидовна,
• Мытницкий Александр Кириллович,
• Салохиддинов Зухриддин Садриддинович»
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: «Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2015г.»
По пятому вопросу повестки дня принято решение: «Рекомендовать общему собранию акционеров не распределять прибыль Общества по результатам 2015г. ввиду отрицательного финансового результата по итогам 2015 года. Решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2015 год по акциям не принимать, выплату дивидендов не производить в связи с отсутствием источника выплаты дивидендов»
По шестому вопросу повестки дня принято решение: «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров»
По седьмому вопросу повестки дня принято решение: «Поручить выполнение функций счетной комиссии в соответствии с требованиями ст.56 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» регистратору Общества - АО «Независимая регистраторская компания»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "23" мая 2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "23" мая 2014г. N19.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Астраханские авиалинии"
__________________ Абдурахманов А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.05.2016г. М.П.