СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество “Акционерный Капитал”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО “Акционерный Капитал”
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул. Мира, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1021601624032
1.5. ИНН эмитента: 1644012448
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55001-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=104
2. Содержание сообщения
2.1. вид собрания: внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование
2.3 идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации выпуска 1-02-55001-D
2.4. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата окончания приема бюллетеней – 02 августа 2016 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - улица Мира, 10, город Альметьевск, Республика Татарстан, 423452
2.5. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): нет, т.к. собрание проводится в форме заочного голосования
2.6. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 02 августа 2016 года
2.7. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 июля 2016 года
2.8. повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Утверждение Устава АО «Акционерный Капитал» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Акционерный Капитал» в новой редакции.
2.9. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с 8 часов до 17 часов по московскому времени в рабочие дни по следующему адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, 10.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, направляется в электронной форме с применением электронной подписи номинальному держателю.
3. Подпись
3.1. Директор АО “Акционерный Капитал” ____________________ В.А. Брендюрев
(подпись)
3.2. Дата “30” июня 2016 года М.П.