ОАО "Самаравторресурсы"
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Самаравторресурсы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Самаравторресурсы"
1.3. Место нахождения эмитента: 443082, РФ, г. Самара, ул. Клиническая, д.257
1.4. ОГРН эмитента: 1036300003486
1.5. ИНН эмитента: 6311012634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00951-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4370
2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2 форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2016 г., г. Самара, Московское шоссе, д. 17, офис 501, время открытия – 11:00, время закрытия – 11:30;
2.4 кворум общего собрания акционеров эмитента: приняли участие владельцы 3113 голосов, что составляет 58,7026% голосов к общему количеству голосующих акций общества; имеется кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня;
2.5 повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Самаравторресурсы».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Самаравторресурсы» за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах за 2015 год, распределение прибылей и убытков за 2015 год.
3. Определение количественного состава совета директоров ОАО «Самаравторресурсы».
и избрание его членов.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Самаравторресурсы».
5. Утверждение аудитора ОАО «Самаравторресурсы» на 2016 год.
6. Одобрение обращения в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Самаравторресурсы» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Избрать Председателем общего собрания акционеров ОАО «Самаравторресурсы» Виноградова Алексея Владимировича;
Избрать Секретарем общего собрания акционеров ОАО «Самаравторресурсы» - Клементьева Алексея Вячеславовича;
Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров ОАО «Самаравторресурсы»:
Доклад, обсуждение и голосование по вопросам повестки дня:
- рассмотрение в установленной Советом директоров очередности каждого вопроса повестки дня, при этом время для доклада - до 5 минут, вопросы задаются по существу после доклада по всем вопросам повестки дня; оглашение вопросов и ответы – до 15 минут;
- голосование по вопросам повестки дня;
- перерыв – на время работы счетной комиссии;
- оглашение итогов голосования и решений, принятых общим собранием.
Количество голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу № 1 – 3113.
Не приняли участия в голосовании – 0 .
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
«За» - 3113 голосов; 100,00 %
«Против» - 0 голосов; 0,00 %
«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %.
2. Утвердить годовой отчет за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2015 год; годовые дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 года не выплачивать.
Количество голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу № 2 3113.
Не приняли участия в голосовании – 0 .
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
«За» - 3113 голосов; 100,00 %
«Против» - 0 голосов; 0,00 %
«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %.
3. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Самаравторресурсы» пять человек.
Избрать членов Совета директоров ОАО «Самаравторресурсы»:
1.Борзяев Михаил Владимирович
2. Пигарева Анжелика Юрьевна
3. Кечкина Елена Александровна
4. Аваргин Максим Николаевич
5. Вансовский Андрей Евгеньевич.
Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Количество голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу № 3 – 15565.
Не приняли участия в голосовании – 0 .
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
Борзяев Михаил Владимирович - 3113 голосов;
Пигарева Анжелика Юрьевна - 3113 голосов;
Кечкина Елена Александровна- 3113 голосов;
Аваргин Маким Николаевич- 3113 голосов;
Вансовский Андрей Евгеньевич- 3113 голосов;
«Против всех кандидатов» - 0 голосов; 0,00 %
«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %.
4. Решение не принято ввиду отсутствия кворума.
5. Утвердить аудитором ОАО «Самаравторресурсы» на 2016 год ООО «Самарское бухгалтерское агентство экспертизы».
Количество голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу № 5 – 3113.
Не приняли участия в голосовании – 0 .
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
«За» - 3113 голосов; 100,00 %
«Против» - 0 голосов; 0,00 %
«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %.
6. Одобрить обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Самаравторресурсы» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Количество голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу № 6 - 3113.
Не приняли участия в голосовании – 0 .
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
«За» - 0 голосов; 100,00 %
«Против» - 3113 голосов; 0,00 %
«Воздержался» - 0 голосов; 0,00 %.
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н от 29.06.2016 г.