1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Восток"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Восток"
1.3. Место нахождения эмитента: 672051 г. Чита ул. Курнатовского, д.18
1.4. ОГРН эмитента: 1027501147442
1.5. ИНН эмитента: 7535009573
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20593-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/716901/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-01-20593-F Дата государственной регистрации выпуска: 08.10.1998 г., номинальная стоимость 10 (десять) руб.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "27" июня 2016 г. в 14 часов 30 минут по адресу: г. Чита, ул. Курнатовского, д. 18 (в Приемной кабинета Генерального директора)
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100%
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание счетной комиссии ОАО "Восток" в составе трех человек. Кандидаты: Климова Ольга Николаевна, Богатова Мария Геннадьевна, Карякина Олеся Романовна.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Восток", а также распределения прибыли и убытков ОАО "Восток" по результатам 2015 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Восток" в количестве пяти человек. Кандидаты: Донцова Галина Вячеславовна, Пальшин Сергей Анатольевич, Сухаревич Сергей Сергеевич, Алексеев Ярослав Викторович, Сухаревич Сергей Евгеньевич.
4. Образование исполнительного органа – избрание Генерального директора ОАО "Восток". Кандидаты: Попов Евгений Алексеевич.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Восток" в составе трех человек. Кандидаты: Чуприна Людмила Николаевна, Чернышова Оксана Михайловна, Грязнова Наталья Владимировна.
6. Утверждение аудитора ОАО "Восток". Кандидаты: ООО "Аудит-налоги-информация".
7. Установление размера вознаграждения Совету директоров ОАО "Восток".
8. Установление размера вознаграждения Ревизионной комиссии.
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Избрание счетной комиссии ОАО "Восток".
Формулировка решения: Избрать счетную комиссию в составе:
кандидаты: Климова Ольга Николаевна, Богатова Мария Геннадьевна, Карякина Олеся Романовна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 826 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 826 000 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 826 000 100 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
Ф.И.О. кандидата "За" "Против" "Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Климова
Ольга Николаевна 826 000 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Богатова
Мария Геннадьевна 826 000 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Карякина
Олеся Романовна 826 000 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Таким образом, принято решение:
Избрать счетную комиссию в составе: Климова Ольга Николаевна, Богатова Мария Геннадьевна,
Карякина Олеся Романовна.
Вопрос 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Восток", а также распределение прибыли и убытков ОАО "Восток" по результатам 2015 финансового года.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Восток", а также распределение прибыли и убытков ОАО "Восток" по результатам 2015 финансового года. Выплатить дивиденды в размере 7.02 (семь рублей 02 коп.) на 1 обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить на основании списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленного по состоянию на 08.07.2016 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 826 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 826 000 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 826 000 100 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За" "Против" "Воздержался"
826 000 (100 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Таким образом, принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Восток", а также распределение прибыли и убытков ОАО "Восток" по результатам 2015 финансового года. Выплатить дивиденды в размере 7.02 (семь рублей 02 коп.) на 1 обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить на основании списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленного по состоянию на 08.07.2016 г.
Вопрос 3: Избрание членов Совета директоров.
Формулировка решения: Избрать членами в Совет директоров ОАО "Восток":
кандидаты: Донцова Галина Вячеславовна, Пальшин Сергей Анатольевич, Сухаревич Сергей Сергеевич, Алексеев Ярослав Викторович, Сухаревич Сергей Евгеньевич.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 4 130 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 4 130 000 100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 4 130 000 100%
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против всех кандидатов", "воздержался по всем кандидатам")
Проводилось кумулятивное голосование.
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов "ЗА"
1. Донцова Галина Вячеславовна 403 225 (9.76 %)
2. Пальшин Сергей Анатольевич 403 225 (9.76 %)
3. Сухаревич Сергей Сергеевич 1 115 995 (27.02 %)
4. Алексеев Ярослав Викторович 1 091 560 (26.43 %)
5. Сухаревич Сергей Евгеньевич 1 115 995 (27.02 %)
Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:
0 ( 0 %)
Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0 ( 0 %)
Таким образом, принято решение:
Избрать членами в Совет директоров ОАО "Восток":
1. Донцова Галина Вячеславовна
2. Пальшин Сергей Анатольевич
3. Сухаревич Сергей Сергеевич
4. Алексеев Ярослав Викторович
5. Сухаревич Сергей Евгеньевич
Вопрос 4: Образование исполнительного органа - избрание Генерального директора ОАО "Восток".
Формулировка решения: Избрать генеральным директором ОАО "Восток": кандидаты (Попов Евгений Алексеевич).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 826 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 826 000 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 826 000 100 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
Ф.И.О. кандидата "За" "Против" "Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Попов
Евгений Алексеевич 826 000 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Таким образом, принято решение:
Избрать генеральным директором ОАО "Восток" Попова Евгения Алексеевича.
Вопрос 5: Избрание членов ревизионной комиссии.
Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию общества:
кандидаты: Чуприна Людмила Николаевна, Чернышова Оксана Михайловна, Грязнова Наталья Владимировна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу 826 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 826 000 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 826 000 100 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
Ф.И.О. кандидата "За" "Против" "Воздержался"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Чуприна
Людмила Николаевна 826 000 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Чернышова
Оксана Михайловна 826 000 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Грязнова
Наталья Владимировна 826 000 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
Таким образом, принято решение:
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:
Чуприну Людмилу Николаевну, Чернышову Оксану Михайловну,
Грязнову Наталью Владимировну.
Вопрос 6: Утверждение аудитора ОАО "Восток".
Формулировка решения: Утвердить аудитором ОАО "Восток" на 2016 год ООО "Аудит-налоги-информация".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 826 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 826 000 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 826 000 100 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За" "Против" "Воздержался"
826 000 (100 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Таким образом, принято решение:
Утвердить аудитором ОАО "Восток" на 2016 год ООО "Аудит-налоги-информация".
Вопрос 7: Установление размера вознаграждения Совету директоров ОАО "Восток".
Формулировка решения: Установить размер вознаграждения Совету директоров ОАО "Восток" 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 826 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 826 000 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 826 000 100 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За" "Против" "Воздержался"
826 000 (100 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Таким образом, принято решение:
Установить размер вознаграждения Совету директоров ОАО "Восток" 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Вопрос 8: Установление размера вознаграждения Ревизионной комиссии.
Формулировка решения: Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 826 000
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 826 000 100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 826 000 100 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За" "Против" "Воздержался"
826 000 (100 %) 0 ( 0 %) 0 ( 0 %)
Таким образом, принято решение:
Установить размер вознаграждения Ревизионной комиссии 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27.06.2016 г. б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________ Попов Е.А.
3.2. Дата: 27.06.2016 г.
М.П.