Сообщение о существенном факте
« О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество по добыче нефти и газа из сложнопостроенных месторождений «Тюменнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «Тюменнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 625000, Российская Федерация, город Тюмень, улица Ленина, дом 67.
1.4. ОГРН эмитента: 1027200774974
1.5. ИНН эмитента: 7202027216
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
00167-А
1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4839
2. Содержание сообщения
2.1. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
По вопросу № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
По вопросу № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.
По вопросу № 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.
3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2015 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2015 году составил 2512288067,13 руб.).
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности в 2015 году.
По вопросу № 4: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:
1) Авраменко Виталий Игоревич;
2) Кухарь (Ившина) Ольга Евгеньевна;
3) Скакун Павел Иванович.
По вопросу № 5: Утверждение Аудитора Общества на 2016 год и определение размера оплаты его услуг.
5.1. Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС») (ОГРН 1027739153430) аудитором ОАО «Тюменнефтегаз» на 2016 год.
5.2. Определить стоимость услуг аудитора АО «АКГ «РБС» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год в размере 211 274 (двести одиннадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля 28 копеек, в том числе НДС.
2.2. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 июня 2016 года.
2.3. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: решение Акционерного общества «РН Холдинг» – единственного
акционера Открытого акционерного общества «Тюменнефтегаз» от 30 июня 2016 года.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-00167-A, дата государственной регистрации выпуска акций 20.11.2001, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009075808.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00167-A, дата государственной регистрации выпуска акций 20.11.2001, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009075816.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Тюменнефтегаз» ___________________________________ А.В. Мухачев
(подпись)
3.2. Дата: 01.07.2016 М.П.