Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Владрыбснаб”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Владрыбснаб”
1.3. Место нахождения эмитента 690091, г. Владивосток, ул.Уборевича, 13
1.4. ОГРН эмитента 1022501292351
1.5. ИНН эмитента 2536014224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30909-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12363
2. Содержание сообщения
2.1. В соответствии с Уставом Совет директоров ОАО "Владрыбснаб" состоит из 5-ти человек. Кворум для проведения совета директоров не должен быть менее половины числа избранных членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по 1 вопросу. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Владрыбснаб.»
Голосовали по первому вопросу повестки дня: 5 чел. «за» - единогласно.
Результаты голосования по 2 вопросу. «Определение формы, даты и места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.»
Голосовали по второму вопросу повестки дня 5 человек «за» - единогласно.
Результаты голосования по 3 вопросу «Определение даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, а так же даты составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций.»
Голосовали по третьему вопросу повестки дня 5 человек «за» - единогласно.
Результаты голосования по 4 вопросу «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.»
Голосовали по четвертому вопросу повестки дня 5 человек «за» - единогласно.
Результаты голосования по 5 вопросу «Утверждение формы, текста бюллетеней для голосования, сообщения о проведении собрания, порядка направления сообщений акционерам.»
Голосовали по пятому вопросу повестки дня 5 человек «за» - единогласно.
Результаты голосования по 6 вопросу «Определение цены и порядка выкупа ценных бумаг.» Голосовали по шестому вопросу повестки дня 5 человек «за» - единогласно.
Результаты голосования по 7 вопросу «Предложение по кандидатурам в состав Совета директоров»
Голосовали по седьмому вопросу повестки дня 5 человек «за» - единогласно.
Результаты голосования по 8 вопросу «Утверждение счетной комиссии»
Голосовали по восьмому вопросу повестки дня 5 человек «за» - единогласно.
Результаты голосования по 9 вопросу «Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров и порядка её предоставления.»
Голосовали по девятому вопросу повестки дня 5 человек «за» - единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по вопросу:
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Владрыбснаб».
2) Провести внеочередное общее собрание акционеров 05 сентября 2016 года. Адрес проведения: Владивосток, ул. Уборевича,13, каб. 9. Начало собрания в 14-00, время начала регистрации 13-30.
3) Список лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров составить по состоянию реестра акционеров на 01 августа 2016 года, список лиц, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций составить на 01 августа 2016 года.
4) Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава в новой редакции.
2. Избрание Совета директоров.
3. Одобрение заключения сделки -Договор поручительства № 700150019-5 дата договора определяется датой подписания договора, между Поручителем - ОАО «Владрыбснаб» (ОГРН 1022501292351, ИНН 2536014224, КПП 253601001, адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 13) и ПАО «Сбербанк России» (далее БАНК), как крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционеров. Заинтересованные лица: акционер Польченко И.А., его аффилированные лица Польченко Т.А., Облакова О.И., ООО «СВМП»; акционер Болдырев С.А. , его аффилированные лица Болдырева Е.Г., Болдырев К.С., ООО «СВМП». Предмет сделки – поручительство перед БАНКОМ за исполнение заемщиком ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» ИНН 7731261956, ОГРН 1027731004135, КПП 253601001, адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 13 всех обязательств по исполнению договора кредитной линии № 700150019 от 28 мая 2015 г. Сумма кредитной линии 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей, срок возврата 28 ноября 2016 года.
4. Одобрение заключения сделки -Договор поручительства № 700150046-5 дата договора определяется датой подписания договора, между Поручителем - ОАО «Владрыбснаб» (ОГРН 1022501292351, ИНН 2536014224, КПП 253601001, адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 13) и ПАО «Сбербанк России» (далее БАНК), как крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционеров. Заинтересованные лица: акционер Польченко И.А., его аффилированные лица Польченко Т.А., Облакова О.И., ООО «СВМП»; акционер Болдырев С.А. , его аффилированные лица Болдырева Е.Г., Болдырев К.С., ООО «СВМП». Предмет сделки – поручительство перед БАНКОМ за исполнение заемщиком ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» ИНН 7731261956, ОГРН 1027731004135, КПП 253601001, адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 13 всех обязательств по исполнению договора кредитной линии № 700150046 от 09 июля 2015 г. Сумма кредитной линии 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, срок возврата 08 июля 2018 года.
5. Одобрение заключения сделки –Договор ипотеки № 700150058-7 дата договора определяется датой подписания договора между Залогодателем - ОАО «Владрыбснаб» (ОГРН 1022501292351, ИНН 2536014224, КПП 253601001, адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 13) и ПАО «Сбербанк России» (далее ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ), как крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционеров. Заинтересованные лица: акционер Польченко И.А., его аффилированные лица Польченко Т.А., Облакова О.И., ООО «СВМП»; акционер Болдырев С.А. , его аффилированные лица Болдырева Е.Г., Болдырев К.С., ООО «СВМП».в целях обеспечения исполнения заемщиком ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» ИНН 7731261956, ОГРН 1027731004135, КПП 253601001, адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 13 всех обязательств по исполнению договоров: кредитной линии № 700150019 от 28 мая 2015г. Сумма кредитной линии 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей, срок возврата 28 ноября 2016 года, кредитной линии № 700150046 от 09 июля 2015 г. Сумма кредитной линии 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, срок возврата 08 июля 2018 года, заключенных на следующих условиях:
предмет сделки – передача в залог объекта недвижимости – административное здание, назначение: нежилое, этажность: 2, мансарда, общей площадью 570,7 кв.м., инвентарный № 05:401:002:000247990, лит. А,А1, А2, адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 13, Кадастровый номер: 25-25-01/235/2011-256, Оценочная стоимость указанного объекта 42 075 900 (Сорок два миллиона семьдесят пять тысяч девятьсот) рублей (с учетом НДС.). Для целей залога применяется дисконт в размере 30%.Залоговая стоимость указанного объекта 29 453 130 (двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи сто тридцать) рублей.
5) Утвердить форму и текст сообщения о проведении собрания и бюллетеней для голосования, порядок направления сообщений акционерам заказными письмами по адресу, указанному в анкете, либо вручением под роспись.
6) Определить цену выкупа одной обыкновенной акции Общества, подлежащей выкупу, согласно Отчета об оценке № 5145 от 12.05.2016 г, составленного независимым оценщиком ООО «РИМСКО Эксперт - Консалтинг» в размере 234 (Двести тридцать четыре) рублей. Порядок выкупа определить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7) Внести в список для голосования следующие кандидатуры в Совет директоров Общества:
- Польченко Игорь Александрович
- Болдырев Сергей Алексеевич
- Прусаков Павел Валерьевич
- Тюрин Аркадий Валерьевич
- Талебин Юрий Владимирович
8) Для выполнения функций счетной комиссии привлечь регистратора – акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» в лице Приморского филиала, для чего поручить Генеральному директору подписать с регистратором соответствующее дополнительное соглашение к договору на ведение реестра.
9) Предоставить акционерам на ознакомление следующую информацию (материалы): устав общества в новой редакции; сведения о кандидатах в совет директоров и их согласии на избрание; отчет об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции ОАО «Владрыбснаб», расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; протокол заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; проект решения внеочередного общего собрания акционеров, информация о крупных сделках.
Установить следующий порядок ознакомления с информацией: с 11 июля 2016 года с информацией можно ознакомиться в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: г. Владивосток, ул. Уборевича, 13, каб. 9.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения – 08.07.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения – протокол № 61 от 08.07.2016 г.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ___________________ Болдырев К.С.
(подпись)
3.2. Дата 08 июля 2016 г. М.П.