Приложение 1
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”
Сообщение
о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
(заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Межнумизматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Межнумизматика»
1.3. Место нахождения эмитента 125047, г.Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д.16/23, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739022244
1.5. ИНН эмитента 7710051612
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01416-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18296
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (участников (акционеров) эмитента - годовое
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания – 28 июня 2016г.; 125047, г.Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д.16/23, стр.1; 16.00 – 17.00
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, принадлежащих акционерам, принявшие участие в общем собрании – 5664 шт. (94,4%). Кворум для проведения общего собрания акционеров имелся.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета по итогам 2015г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «Межнумизматика», по итогам 2015г., а также распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Наблюдательного Совета ЗАО «Межнумизматика».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Межнумизматика».
5. Утверждение аудитора Общества.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1 повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ЗАО «Межнумизматика» по итогам 2015г. (приложение 1).
Результаты голосования (штук голосующих акций):
«ЗА» - 5 664 голосов. (100.00%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%)
Вопрос 2 повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАО «Межнумизматика», по итогам 2015г. (приложение 2).
Распределить прибыль Общества за 2015 год следующим образом: на формирование резервного капитала – 397.319-23 руб. (5% величины прибыли к распределению), на погашение убытков прошлых лет – 7.549.065-37 руб.
Результаты голосования (штук голосующих акций):
«ЗА» - 5 664 голосов. (100.00%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%)
Вопрос 3 повестки дня, поставленный на голосование:
Избрать Наблюдательный Совет ЗАО «Межнумизматика» в количестве 5 человек в следующем составе:
Беляев Николай Михайлович;
Карасев Владимир Геннадиевич;
Рыбаков Сергей Константинович;
Сидоров Сергей Александрович;
Сиротина Людмила Николаевна.
Результаты голосования (штук голосующих акций):
«за всех кандидатов» - 28 320 шт.
«против всех кандидатов» - 0 шт.
«воздержался в отношении всех кандидатов» - 0 шт.
Вопрос 4 повестки дня, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Межнумизматика» в количестве 2 человек в следующем составе:
Рубцов Борис Сергеевич;
Симуков Игорь Евгеньевич.
Результаты голосования (штук голосующих акций):
«ЗА» - 3 904 голосов. (100.00%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%)
Вопрос 5 повестки дня, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «КЦ «Эдвайзер», адрес: г.Москва, ул. Днепропетровская, д. 3, корп. 5, ИНН 7726593265, для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ЗАО «Межнумизматика» за 2016 год.
Результаты голосования (штук голосующих акций):
«ЗА» - 5 664 голосов. (100.00%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%)
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
28 июня 2016г., № 27
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.К. Рыбаков
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 08 ” июля 20 16 г. М.П.