Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: акционерное общество «356 авиационный ремонтный завод»;

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «356 АРЗ»;

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Саратовская область, г. Энгельс – 1.;

1.4. ОГРН эмитента: 1076449000870;

1.5. ИНН эмитента: 6449042335;

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04193-Е;

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9650.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 08 июня 2016 г.

2.2. Дата составления протокола заседания Совета: 08 июня 2016 г.

2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое общее собрание акционеров.

2.4. Форма проведения общего собрания акционеров: общее собрание акционеров - в форме собрания (совместного присутствия).

2.5. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 05 июля 2016 г. в 11:00 (по местному времени) по адресу: 413101, Саратовская область, г. Энгельс-1, АО «356 АРЗ».

2.6. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 10:00 (по местному времени).

2.7. Дата составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:13 июля 2016 г.

2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:

• Распределение прибыли общества за 2015г., в том числе по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.

• Определение размера дивидендов по итогам 2015г., порядка выплаты и даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

• О формировании списка кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества.

• Утверждение аудитора общества на 2016г.

• Об одобрении сделок, в котором имеется заинтересованность.

• Передача полномочий единоличного исполнительного органа общества.

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «356 АРЗ», могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: Саратовская область, г. Энгельс-1, АО «356 АРЗ».