Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Акционерная компания развития телефонной связи "Мобилтелеком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК Мобилтелеком"
1.3. Место нахождения эмитента: 670047 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 1, литер А, оф. 8
1.4. ОГРН эмитента: 1020300963154
1.5. ИНН эмитента: 0323086823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21033-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323086823
2. Содержание сообщения
2.1. Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Дата проведения заседания Ликвидационной комиссии: 15.07.2016
года.
Дата составления и номер протокола заседания Ликвидационной
комиссии: Протокол №8 от 15.07.2016 года.
В соответствии с Уставом Общества заседание правомочно. Кворум
имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания
акционеров Общества.
3.Об избрании Председательствующего на Внеочередном общем собрании
акционеров Общества.
4.Об избрании Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
5.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на
участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении
Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой
лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании
акционеров Общества, при подготовке к проведению Внеочередного общего
собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8.Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на
Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
По вопросу № 1: «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров
Общества»
Ликвидационная комиссия РЕШИЛА:
1.Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2.Определить:
•форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров:
заочное голосование;
•дату окончания приема бюллетеней для голосования: 23 августа 2016
года;
•почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени
для голосования: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, оф.401,
Иркутский региональный филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - единогласно
По вопросу № 2: «Утверждение повестки дня Внеочередного общего
собрания акционеров Общества»
Ликвидационная комиссия РЕШИЛА:
Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания
акционеров Общества:
1.Утверждение ликвидационного баланса ОАО «АК Мобилтелеком».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - единогласно
По вопросу № 3: «Об избрании Председательствующего на Внеочередном
общем собрании акционеров Общества»
Ликвидационная комиссия РЕШИЛА:
Избрать Боржонова Игоря Кимовича Председательствующим на
Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - единогласно
По вопросу № 4: «Об избрании Секретаря Внеочередного общего
собрания акционеров Общества»
Ликвидационная комиссия РЕШИЛА:
Избрать Секретарем Внеочередного общего собрания акционеров
Общества Шохоеву Ольгу Геннадьевна.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - единогласно
По вопросу № 5: «Об определении даты составления списка лиц,
имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров
Общества»
Ликвидационная комиссия РЕШИЛА:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие
во Внеочередном общем собрании акционеров - 26 июля 2016 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - единогласно
По вопросу № 6: «Об определении порядка сообщения акционерам о
проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества»
Ликвидационная комиссия РЕШИЛА:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении
Внеочередного общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров
Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, заказным
письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись не позднее 02
августа 2016 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - единогласно
По вопросу № 7: «Об определении перечня информации (материалов),
предоставляемой лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем
собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению
Внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления»
Ликвидационная комиссия РЕШИЛА:
1. Определить следующий перечень информации (материалов),
предоставляемой акционеру при подготовке к проведению Внеочередного
общего собрания акционеров Общества:
•Ликвидационный баланс по состоянию на 31.07.2016 (в составе
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках);
•Пояснительная записка к ликвидационному балансу;
•Приказ МТК о назначении инвентаризационной комиссии и о
проведении инвентаризации по состоянию на 31.07.2016 ;
•Инвентаризационные описи, акты инвентаризации, сличительные
ведомости (при наличии расхождений между данными бухгалтерского учета
и данными инвентаризационных описей) имущества и обязательств,
учитываемых на балансе МТК по состоянию на 31.07.2016;
•Протокол заседания ликвидационной комиссии по вопросам,
касающимся подготовки Внеочередного общего собрания акционеров
Общества.
2. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с
предоставляемой информацией:
•место предоставления информации: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Сухэ-Батора, д.7, оф.102;
•период предоставления информации: с 02 августа 2016 года по 23
августа 2016 года включительно;
•время предоставления: с 9.00 до 16.00 часов местного времени в
рабочие дни и
в день собрания.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - единогласно
По вопросу № 8: «Об определении формы и текста бюллетеней для
голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества»
Ликвидационная комиссия РЕШИЛА:
Определить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном
общем собрании акционеров Общества (прилагается).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:«ЗА» - единогласно года
2.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, именные бездокументарные, № 1-01-21033-F
2.3. Дата государственной регистрации выпуска: 06.06.2003 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Ликвидационной комиссии А.В. Здаров
3.2. Дата: 18.07.2016 года