Сообщение
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерное общество "Поликрафт Энергомаш"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Поликрафт Энергомаш"
1.3. Место нахождения эмитента: 215505, Смоленская область, г. Сафоново, ул. Октябрьская, д. 78
1.4. ОГРН эмитента: 1076726001978
1.5. ИНН эмитента: 6726012864
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12736-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22833
2. Содержание сообщения
2.1. Провести внеочередное собрание акционеров 1 августа 2016 года в форме заочного голосования. Для выполнения функции счетной комиссии привлечь Регистратора Общества АО «ВТБ Регистратор».
2.2. Сообщить акционерам о проведении внеочередного собрания путем направления заказным письмом или вручения каждому из указанных лиц под роспись.
2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров АО «Поликрафт Энергомаш»:
2.4. Одобрение совершения сделки – подписание Договора поручительства (далее – «Договор поручительства») между обществом «Поликрафт Энергомаш» ОГРН 1076726001978 далее именуемым – «Поручитель» и Акционерным обществом «ЗемПроектСтрой» (ИНН 7722639085 КПП 502401001), далее именуемым «Заказчик», в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Этон-Энергетик» ИНН 7107021542, именуемого далее «Исполнитель», по Договору на выполнение работ по разработке проектной документации объекта Автоматизированная газовая котельная, тепловой мощностью 110 Гкал/ч для теплоснабжения жилого комплекса Ильинское-Усово 1-я и 2-я очередь строительства, заключённому между Заказчиком и Исполнителем, в части: возврата аванса, компенсации понесённых Заказчиком расходов и убытков, в связи с неисполнением Исполнителем взятых на себя обязательств по Договору.
2.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании 25 апреля 2016 г.
2.6. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, 214000 г. Смоленск, пер. Ульянова, д. 7, АО ВТБ Регистратор. Дата окончания приема бюллетеней для голосования 18 мая 2016 года.
Генеральный директор В. В. Петров
30.06.2016