Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СКТБ РТ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Великий Новгород,
1.4. ОГРН эмитента: 1045300260940
1.5. ИНН эмитента: 5321095589
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03019-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5321095589/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное).
Внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Собрание (совместное присутствие).
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-03019-D, 16 июля 2004 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров: 21 сентября 2016 г.
Место проведения общего собрания акционеров: 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 55 (АО "СКТБ РТ").
Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут 21 сентября 2016 г.
Бюллетени для голосования не направляются.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
11 часов 30 минут 21 сентября 2016 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
Общее собрание акционеров не проводится в форме заочного голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
31 июля 2016 г.
Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться.
Информация (материалы) внеочередного общего собрания акционеров Общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 55 (АО "СКТБ РТ"), начиная с 01 сентября 2016 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов.
Определить, что акционеры Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, в срок до 22 августа 2016 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "СКТБ РТ"
__________________ Капралов Г.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.07.2016г. М.П.