ОАО "Полтавский КХП"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Полтавский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полтавский КХП»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Центральная, 60
1.4. ОГРН эмитента 1022304032860
1.5. ИНН эмитента 2336004878
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30389-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19253
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-03-30389-Е от 24.03.1999г.
2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: 09 сентября 2016 года.
2.5. Место проведения общего собрания акционеров: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. Бизнес-центр «Kutuzoff Tower».
2.6. Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 мин.
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 мин.
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 августа 2016 года.
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Центральная, 60. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Полтавский комбинат хлебопродуктов» В.Г. Курганский
(подпись)
3.2. Дата “05” августа 2016 г. М.П.