Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВО ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЗАБОТА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ФПК "Забота"
1.3. Место нахождения эмитента: 693020, РФ, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 76
1.4. ОГРН эмитента: 1026500523422
1.5. ИНН эмитента: 6501005057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30736-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6501005057
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания (годовое (очередное) внеочередное) : годовое .
2.2. Форма проведения общего собрания (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) : собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2016г., Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Вокзальная, дом 5.
Время открытия общего собрания : 10 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания : 10 час. 20 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
На момент открытия собрания на 10 час. 00 мин. для участия в собрании зарегистрированы (35) лиц, имеющих право на участие в собрании, обладающих 160174 голосом, что составляет 51,282% от общего числа голосов 312 339.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
На момент окончания регистрации 10 час. 05 мин. зарегистрированы (35) лиц, имеющих право на участие в собрании, обладающих 160174 голосом, что составляет 51,282% от общего числа голосов 312 339.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента :
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков Общества, убытков Общества по результатам 2015 года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание членов ревизионной комиссии;
4. Утверждение аудитора Общества на 2016 год;
5. Одобрение крупной сделки;
6. Одобрение сделки с заинтересованностью.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня
По первому вопросу повестки дня
Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Общества, убытков Общества по результатам 2015 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 160 144 голосов. 99,981%
«ПРОТИВ» - 0 голосов.0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 голосов. 0,019%
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Общества, убытков Общества по результатам 2015 года. Убыток Общества по итогам 2015 года 644 806,91 руб. . Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
По второму вопросу повестки дня
Избрание членов Совета директоров Общества
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» кандидата в Совет директоров Общества
1. Красавин Евгений Дмитриевич – 160 174
2. Кабаков Сергей Евгеньевич -160 144
3. Ри Александр Бенсунович – 160 144
4. Кононова Лидия Владиславовна – 160 144
5. Шастин Сергей Геннадьевич – 160 144
6. Микитенко Николай Сергеевич – 160 144
7. Одинцов Сергей Анатольевич – 160 144
Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Решение по второму вопросу повестки дня. Избрать в члены Совета директоров в следующем составе: 1. Красавин Евгений Дмитриевич; 2. Кабаков Сергей Евгеньевич;3. Шастин Сергей Геннадьевич;4. Ри Александр Бенсунович;
5. Кононова Лидия Владиславовна; 6. Микитенко Николай Сергеевич;
7. Одинцов Сергей Анатольевич
По третьему вопросу повестки дня. Избрание членов ревизионной комиссии;
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»:65634 (17179+48455)
Кворум 94540
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Мельник Яна Сергеевна.
«ЗА» - 94 540 голосов. 100%
«ПРОТИВ» - 0 голосов. 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 0%
Решение: по третьему вопросу повестки дня. Избрать ревизионную комиссию в составе : 1.Мельник Яны Сергеевны.
По четвертому вопросу повестки дня. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» -160174 голосов. 100 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов. 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 0%
Решение по четвертому вопросу. Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Бизнес Аудит».
По пятому вопросу повестки дня. Одобрение крупной сделки;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
ЗА» - 160 144 голосов. 99,981%
«ПРОТИВ» - 0 голосов.0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 голосов. 0,019%
Решение по пятому вопросу: Одобрить крупные сделки, балансовая стоимость которых более 50% балансовой стоимости активов Общества, которые могут быть совершены в будущем:
5.1. Продажа доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ОГРН 1026500523444 место нахождения 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 76), принадлежащей ОАО ФПК «Забота», номинальная стоимость доли 362 780 000 рублей, размер доли в процентах 40,5148. Условия продажи – по цене, не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Покупатель – ООО «Сахкомцентр» (ОГРН 1076501009243, место нахождения 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д.57.
5.2 Выход из состава участников Общества с ограниченною ответственностью «Тихоокеанская инвестиционная группа» (ОГРН 1026500523444 место нахождения 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 76), принадлежащей ОАО ФПК «Забота», номинальная стоимость доли 362 780 000 рублей, размер доли в процентах 40,5148%.
По шестому вопросу повестки дня: Одобрение сделки с заинтересованностью.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 160 124 голосов. 51,266%.
«ПРОТИВ» - 0 голосов. 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 голосов. 0 ,0105%
Недействительные бюллетень 20 голосов. 0,007 %
Решение по шестому вопросу: Одобрить сделку, которая может быть совершена в будущем: Продажа доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тихоокеанская инвестиционная группа» ОГРН 1026500523444, место нахождения 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 76), принадлежащей ОАО ФПК «Забота», номинальная стоимость доли 362 780 000 рублей, размер доли в процентах 40,5148.
Условия продажи – по цене, не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. Покупатель – ООО «Сахкомцентр» (ОГРН 1076501009243, место нахождения 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д.57.Лица, заинтересованные в сделке – наследники в силу закона Кран Николая Ивановича.
2.7. Дата наступления события 28 июня 2016 г.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2016 г., Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО ФПК «Забота» № 24.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-30736-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 20 ноября 2014г. , международный код (номер) идентификации не присвоен.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Кабаков Сергей Евгеньевич
3.2. Дата подписи: 28.06.2016 г. М.П.