СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБШИХ СОБРАНИЙ
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество “Владрыбснаб”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО “Владрыбснаб”
1.3. Место нахождения эмитента
690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 13
1.4. ОГРН эмитента
1022501292351
1.5. ИНН эмитента
2536014224
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30909-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/index.aspx,
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания
внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания
Собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
05 сентября 2016 года г. Владивосток, ул. Уборевича 13
2.4. Кворум общего собрания
80 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1. Утверждение Устава в новой редакции
ЗА – 175 959 голосов – 100 %
ПРОТИВ – 0 голосов – 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов – 0 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 0 голосов – 0 %
2. Избрание членов Совета Директоров.
ЗА – 879 795 голосов – 100 %
ПРОТИВ всех кандидатов – 0 голосов – 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов – 0 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 0 голосов – 0 %
Кандидаты ( Ф.И.О.) «ЗА »
Польченко Игорь Александрович 175 959
Болдырев Сергей Алексеевич 175 959
Прусаков Павел Валерьевич 175 959
Тюрин Аркадий Валерьевич 175 959
Талебин Юрий Владимирович 175 959
3. Одобрение заключения сделки -Договор поручительства № 700150019-5 дата договора определяется датой подписания договора, между Поручителем - ОАО «Владрыбснаб» (ОГРН 1022501292351, ИНН 2536014224, КПП 253601001, адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 13) и ПАО «Сбербанк России» (далее БАНК), как крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционеров. Заинтересованные лица: акционер Польченко И.А., его аффилированные лица Польченко Т.А., Облакова О.И., ООО «СВМП»; акционер Болдырев С.А. , его аффилированные лица Болдырева Е.Г., Болдырев К.С., ООО «СВМП». Предмет сделки – поручительство перед БАНКОМ за исполнение заемщиком ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» ИНН 7731261956, ОГРН 1027731004135, КПП 253601001, адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 13 всех обязательств по исполнению договора кредитной линии № 700150019 от 28 мая 2015 г. Сумма кредитной линии 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей, срок возврата 28 ноября 2016 года.
ЗА – 13 492 голосов - 100 %
ПРОТИВ – 0 голосов – 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов – 0 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 0 голосов – 0 %
4. Одобрение заключения сделки -Договор поручительства № 700150046-5 дата договора определяется датой подписания договора, между Поручителем - ОАО «Владрыбснаб» (ОГРН 1022501292351, ИНН 2536014224, КПП 253601001, адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 13) и ПАО «Сбербанк России» (далее БАНК), как крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционеров. Заинтересованные лица: акционер Польченко И.А., его аффилированные лица Польченко Т.А., Облакова О.И., ООО «СВМП»; акционер Болдырев С.А. , его аффилированные лица Болдырева Е.Г., Болдырев К.С., ООО «СВМП». Предмет сделки – поручительство перед БАНКОМ за исполнение заемщиком ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» ИНН 7731261956, ОГРН 1027731004135, КПП 253601001, адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 13 всех обязательств по исполнению договора кредитной линии № 700150046 от 09 июля 2015 г. Сумма кредитной линии 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, срок возврата 08 июля 2018 года
ЗА – 13 492 голосов - 100 %
ПРОТИВ – 0 голосов – 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов – 0 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 0 голосов – 0 %
5. Одобрение заключения сделки –Договор ипотеки № 700150058-7 дата договора определяется датой подписания договора между Залогодателем - ОАО «Владрыбснаб» (ОГРН 1022501292351, ИНН 2536014224, КПП 253601001, адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 13) и ПАО «Сбербанк России» (далее ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ), как крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционеров. Заинтересованные лица: акционер Польченко И.А., его аффилированные лица Польченко Т.А., Облакова О.И., ООО «СВМП»; акционер Болдырев С.А. , его аффилированные лица Болдырева Е.Г., Болдырев К.С., ООО «СВМП».в целях обеспечения исполнения заемщиком ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» ИНН 7731261956, ОГРН 1027731004135, КПП 253601001, адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 13 всех обязательств по исполнению договоров: кредитной линии № 700150019 от 28 мая 2015г. Сумма кредитной линии 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей, срок возврата 28 ноября 2016 года, кредитной линии № 700150046 от 09 июля 2015 г. Сумма кредитной линии 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, срок возврата 08 июля 2018 года, заключенных на следующих условиях:
предмет сделки – передача в залог объекта недвижимости – административное здание, назначение: нежилое, этажность: 2, мансарда, общей площадью 570,7 кв.м., инвентарный № 05:401:002:000247990, лит. А,А1, А2, адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 13, Кадастровый номер: 25-25-01/235/2011-256, Оценочная стоимость указанного объекта 42 075 900 (Сорок два миллиона семьдесят пять тысяч девятьсот) рублей (с учетом НДС.). Для целей залога применяется дисконт в размере 30%.Залоговая стоимость указанного объекта 29 453 130 (двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи сто тридцать) рублей.
ЗА – 13 492 голосов - 100 %
ПРОТИВ – 0 голосов – 0 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов – 0 %
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО – 0 голосов – 0 %
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
1. Решение принято:
“Утвердить Устав в новой редакции».
2. Решение принято:
“Избрать в состав Совета директоров ОАО "Владрыбснаб"
- Польченко Игорь Александрович
- Болдырев Сергей Алексеевич
- Прусаков Павел Валерьевич
- Тюрин Аркадий Валерьевич
- Талебин Юрий Владимирович
3. Решение принято:
Одобрить заключение сделки -Договор поручительства № 700150019-5 дата договора определяется датой подписания договора, между Поручителем - ОАО «Владрыбснаб» (ОГРН 1022501292351, ИНН 2536014224, КПП 253601001, адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 13) и ПАО «Сбербанк России» (далее БАНК), как крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционеров. Заинтересованные лица: акционер Польченко И.А.., его аффилированные лица Польченко Т.А., Облакова О.И., ООО «СВМП»; акционер Болдырев С.А. , его аффилированные лица Болдырева Е.Г., Болдырев К.С., ООО «СВМП». Предмет сделки – поручительство перед БАНКОМ за исполнение заемщиком ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» ИНН 7731261956, ОГРН 1027731004135, КПП 253601001, адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 13 всех обязательств по исполнению договора кредитной линии № 700150019 от 28 мая 2015 г. Сумма кредитной линии 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей, срок возврата 28 ноября 2016 года.
4. Решение принято:
Одобрить заключение сделки --Договор поручительства № 700150046-5 дата договора определяется датой подписания договора, между Поручителем - ОАО «Владрыбснаб» (ОГРН 1022501292351, ИНН 2536014224, КПП 253601001, адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 13) и ПАО «Сбербанк России» (далее БАНК), как крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционеров. Заинтересованные лица: акционер Польченко И..А., его аффилированные лица Польченко Т.А., Облакова О.И., ООО «СВМП»; акционер Болдырев С.А. , его аффилированные лица Болдырева Е.Г., Болдырев К.С., ООО «СВМП». Предмет сделки – поручительство перед БАНКОМ за исполнение заемщиком ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» ИНН 7731261956, ОГРН 1027731004135, КПП 253601001, адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 13 всех обязательств по исполнению договора кредитной линии № 700150046 от 09 июля 2015 г. Сумма кредитной линии 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, срок возврата 08 июля 2018 года.
5. Решение принято:
Одобрить заключение сделки -- Договор ипотеки № 700150058-7 дата договора определяется датой подписания договора между Залогодателем - ОАО «Владрыбснаб» (ОГРН 1022501292351, ИНН 2536014224, КПП 253601001, адрес: г. Владивосток, ул. Уборевича, 13) и ПАО «Сбербанк России» (далее ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ), как крупной сделки и сделки с заинтересованностью акционеров. Заинтересованные лица: акционер Польченко И.А., его аффилированные лица Польченко Т.А., Облакова О.И., ООО «СВМП»; акционер Болдырев С.А. , его аффилированные лица Болдырева Е.Г., Болдырев К.С., ООО «СВМП».в целях обеспечения исполнения заемщиком ООО «Торговый Дом «Транзит-ДВ» ИНН 7731261956, ОГРН 1027731004135, КПП 253601001, адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 13 всех обязательств по исполнению договоров: кредитной линии № 700150019 от 28 мая 2015г. Сумма кредитной линии 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей, срок возврата 28 ноября 2016 года, кредитной линии № 700150046 от 09 июля 2015 г. Сумма кредитной линии 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей, срок возврата 08 июля 2018 года, заключенных на следующих условиях:
предмет сделки – передача в залог объекта недвижимости – административное здание, назначение: нежилое, этажность: 2, мансарда, общей площадью 570,7 кв.м., инвентарный № 05:401:002:000247990, лит. А,А1, А2, адрес объекта: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, 13, Кадастровый номер: 25-25-01/235/2011-256, Оценочная стоимость указанного объекта 42 075 900 (Сорок два миллиона семьдесят пять тысяч девятьсот) рублей (с учетом НДС.). Для целей залога применяется дисконт в размере 30%.Залоговая стоимость указанного объекта 29 453 130 (двадцать девять миллионов четыреста пятьдесят три тысячи сто тридцать) рублей.
2.7. Дата составления протокола
07.09.2016
Генеральный директор
ОАО “Владрыбснаб” __________/Болдырек К.С.
07 сентября 2016 г. м.п.