Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Автотранспорт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автотранспорт"
1.3. Место нахождения эмитента: 623340 Свердловская область, поселок Арти, улица Фрунзе, 145
1.4. ОГРН эмитента: 1026602052113
1.5. ИНН эмитента: 6636001184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30137-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6636001184
2. Содержание сообщения
Решение Совета Директоров о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Место проведения: Свердловская область, п.Арти, ул. Фрунзе, 145
Дата и время проведения: «01» мая 2016 года в 14 часов 00 минут.
Присутствовали:
На заседании Совета директоров ОАО «Автотранспорт» присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров ОАО «Автотранспорт»:
Архипов В.В., Кашин М.В. Архипова Е.А., Еремеева Т.И., Козионова М.С. Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решение. Председатель Кашин М.В. Кворум 100%
Советом директоров приняты следующие решения:
1.Созвать годовое общее собрание ОАО «Автотранспорт» на 14-00 час.
30 июня 2016 года по адресу: п.Арти, ул. Фрунзе, 145. Определить
форму собрания – собрание, время начала регистрации лиц, имеющих право
на участие в собрании 13-00 час.
Решение принято единогласно.
2. Вынести вопрос о реорганизации ОАО «Автотранспорт» в форме
преобразования в ООО «АТП» на общее собрание акционеров.
Решение принято единогласно.
3. В целях подготовки к проведению реорганизации ОАО
«Автотранспорт» в форме преобразования в ООО «АТП» поручить
Архипову Валерию Васильевичу провести инвентаризацию активов и
обязательств ОАО «Автотранспорт» в срок до 01.09.2016 г.
Решение принято единогласно.
4. На основании результатов инвентаризации подготовить проект
передаточного акта в срок до 15.09.2016 г. Контроль исполнения решения
возложить на Архипова Валерия Васильевича.
Решение принято единогласно.
5. Подготовить проект устава создаваемого ООО «АТП» в срок до
15.09.2016 г. Контроль исполнения решения возложить на Архипова Валерия
Васильевича.
Решение принято единогласно.
6. В целях подготовки к проведению реорганизации ОАО
"Автотранспорт" в форме преобразования в ООО «АТП» провести рыночную
оценку стоимости одной акции ОАО "Автотранспорт" для целей выкупа
акций у акционеров ОАО "Автотранспорт" на основании ст. 75 Закона об
АО. Поручить Архипову Валерию Васильевичу.
Решение принято единогласно.
7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания
акционеров:
1. Утверждение годового отчета о производственно – хозяйственной
деятельности общества за 2015 год.
2.Утверждение бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков
общества за 2015 год.
3.О дивидендах за 2015 год
4.Избрание членов Совета Директоров.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества на 2016 год.
7.Реорганизация ОАО "Автотранспорт", зарегистрированного по
адресу: Свердлов-ская область, поселок Арти, ул. Фрунзе, 145, ОГРН
1026602052113, ИНН 6636001184 в форме преобразования в ООО "АТП" и
обмен акций на доли.
8. Утверждение порядка и условий преобразования ОАО
«Автотранспорт» в ООО «АТП». Утверждение содержания и подписание
передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов
и должников, передаче имущества, средств и документации от ОАО
«Автотранспорт» к ООО «АТП».
9.Об избрании единоличного исполнительного органа директора ООО
"АТП".
10. Утверждение Устава ООО "АТП".
11. Поручение о государственной регистрации ООО «АТП»,
создаваемого в результате реорганизации ОАО «Автотранспорт».
Решение принято единогласно.
8. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составить на основании данных реестра акционеров по
состоянию на 15 мая 2016 года.
Решение принято единогласно.
9. Утвердить текст уведомления акционеров о проведении годового
общего собрания акционеров.
Решение принято единогласно.
10. Представить акционерам при подготовке к проведению общего
собрания акционеров следующие материалы:
1). Годовой отчет Общества;
2). Заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества по
результатам годовой проверки финансово – хозяйственной деятельности
общества;
3). Сведенья о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную
комиссию Общества;
4). Сведенья об аудиторе общества;
5). Проекты решений общего собрания акционеров Общества;
Представить указанные материалы акционерам для ознакомления с «04»
июня 2016 года по месту нахождения Общества в рабочее время:
Свердловская область, поселок Арти, улица Фрунзе, 145, кабинет
директора.
Решение принято единогласно.
11. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования.
Решение принято единогласно.
12. Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам 2015 года
направить на развитие производства, а именно на приобретение и
модернизацию основных средств. Рекомендовать общему собранию
акционеров не производить выплату дивидендов по акциям.
Решение принято единогласно.
13. Утвердить следующий список кандидатов в состав Совета
директоров на основании поступивших заявок от акционеров:
Архипов Валерий Васильевич.
Кашин Максим Владимирович
Архипова Елена Анатольевна
Еременева Татьяна Иннокентьевна
Козионова Маргарита Сергеевна
Решение принято единогласно.
14. Утвердить список кандидатов в состав ревизионной комиссии:
1.Козлова Надежда Анатольевна
2.Козлов Алексей Евгеньевич
3.Швалева Любовь Павловна
Решение принято единогласно.
15.Утвердить кандидатуру аудитора Общества на 2016 год ООО «Межрегиональный центр аудита и оценки».
Решение принято единогласно.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные
именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
62-1П-544 от 30.06.1997 г.
Протокол № б/н от 1.05.2016 г
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор В.В. Архипов
3.2. Дата: 13.09.2016 год