Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Рославльский химзавод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рославльский химзавод"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Смоленская обл., г.Рославль, ул. Ленина, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1026700924656
1.5. ИНН эмитента: 6725000601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05757-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6725000601
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется. Решение принято;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05757-A от 09.07.2008 г.., номинальная стоимость 1 (один) рубль. Код ISIN не присвоен.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
2. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: «26» октября 2016г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 24 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 13 час. 30 мин.;
место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Рославль, ул. Ленина, д.4
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
3. Список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 21.09.2016г.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Сообщение направить лицам, имеющим право принять участие в внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом в срок не позднее 20 дней до даты проведения собрания, т.е. не позднее 06.10.2016г.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- Промежуточный ликвидационный баланс.
Итоги голосования по данному вопросу: «за» - 5, «против» - нет, «воздерж.» - нет.
Решение принято.
2.3. Дата проведения совета директоров эмитента: 09.09.2016;
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 сентября 2016 г.. Протокол № БН
2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05757-A от 09.07.2008 номинальная стоимость 1 (один) рубль. Код ISIN не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Судовская Евдокия Федоровна
3.2. Дата подписи: 12.10.2016 г. М.П.