Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна 1114"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна 1114"
1.3. Место нахождения эмитента: 236016 г. Калининград, ул. Литовский вал, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1023900984854
1.5. ИНН эмитента: 3903008670
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02454-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3903008670
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о проведении внеочередного собрания акционероа ОАО "Автоколонна 1114" и способ принятия решения:
решение о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО "Автоколонна 1114" года принято Cоветом директоров Открытого Акционерного Общества «АВТОКОЛОННА 1114» в форме совместного присутствия.
2.2. Дата и место проведения собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО "Автоколонна 1114": 19.10.2016, г. Калининград, ул. Литовский вал, 40
2.3. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО "Автоколонна 1114":
Протокол № 3 от 19.10.2016 года заседания совета директоров от 19 октября 2016 г.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО "Автоколонна 1114":
На заседании совета директоров присутствуют пять из пяти членов совета директоров - кворум имеется.
Результаты голосования по повестке дня:
Провести внеочередное собрание акционеров ОАО «Автоколонна 1114» 25 ноября 2016 года с повесткой дня:
1. Принятие Устава ОАО "Автоколонна 1114» в новой редакции.
2. Принятие решения обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Автоколонна 1114» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Провести собрание в форме совместного присутствия акционеров. Начало регистрации — 14.30 25 ноября 2016 года.
Дата составления списка акционеров, имеющих право участия во внеочередном собрании — 01 ноября 2016 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном собрании акционеров. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-02454-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.12.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
Порядок ознакомления с материалами к внеочередному собранию акционеров ОАО «Автоколонна 1114»:
С информацией и материалами к внеочередному собранию акционеры ОАО «Автоколонна 1114», имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в кабинете бухгалтерии ОАО «Автоколонна 1114» по адресу: г. Калининград, ул. Литовский вал, 40 с 01.11.2016 года.
Каждый акционер, прибывающий на внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Автоколонна 1114», должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, или удостоверенную нотариально.
ГОЛОСОВАЛИ:
-«За»-единогласно
- «Против» - нет
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Войтов Павел Петрович
3.2. Дата подписи: 19.10.2016 г. М.П.