Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1 Полное наименование компании Открытое акционерное общество “ Институт Новгородгражданпроект ”
1.2 Сокращенное наименование компании ОАО “Институт Новгородгражданпроект ”
1.3. Место нахождения Россия, г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, дом 10
1.4 Дата государственной регистрации 22.10.1992 ОГРН 1025300792153 ИНН 5321030180 Зарегистрировавший орган Администрация г. Новгорода
1.5 ФИО руководителя Букетов Владислав Олегович
1.6 Адрес страницы в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14698
2.Содержание сообщения
09 ноября 2016 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества “ Институт Новгородгражданпроект ”.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Место проведения общего собрания: Россия, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, дом 10
Время проведения общего собрания: 10 час. 00 мин.
Кворум общего собрания акционеров: 960 голосов (94,21%)
В повестку дня общего внеочередного собрания акционеров Общества включены следующие вопросы:
1. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий всех членов ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
решение по первому вопросу повестки дня: досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров открытого акционерного общества «Институт Новгородгражданпроект», избранных общим годовым собранием акционеров 17 июня 2016 года;
решение по второму вопросу повестки дня: избрать совет директоров общества в следующем составе:
решение по второму вопросу повестки дня: избрать совет директоров общества в следующем составе:
Мхитарян Мхитар Меружанович, Полиановичс Сергейс, Михайлов Эдуард Михайлович, Ляшов Дмитрий Александрович, Здорнов Сергей Александрович;
решение по третьему вопросу повестки дня: досрочно прекратить полномочия всех членов ревизионной комиссии, избранных на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 17 июня 2016 года;
решение по четвертому вопросу повестки дня: избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Кукштель Дмитрий Анатольевич, Тарасова Светлана Николаевна, Лебедева Елена Валерьевна.
Дата составления протокола общего собрания акционеров: 10.11.2016 г.
Номер протокола общего собрания акционеров: 2;
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: категория (тип) акций - обыкновенные именные (бездокументарные), регистрация выпуска (эмиссии) № 1-02-04130-D.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор ______________________ В.О.Букетов.
подпись