Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский, конструкторско-технологический институт морского флота"

1.2. Сокращенное наименование: АО "ДНИИМФ"

1.3. Место нахождение эмитента: 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40

1.4. ОГРН эмитента: 1022501296223

1.5. ИНН эмитента:2536017088

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-03-30019-F

1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru и http://www.dniimf.ru/ru/emitent

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 ноября 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 ноября 2016 г. до 18-00 по Московскому времени за исключением случая, когда все члены Совета директоров одобрят сокращенный срок 14 ноября 2016 г. до 18-00 Московского времени.

Повестка дня:

1. Рассмотрение результатов работы Общества по итогам трех кварталов 2016 г., согласно поставленным задачам и финансовым отчетам каждого отчетного периода.

Докладчик – генеральный директор АО «ДНИИМФ» Я.Н. Семенихин

Председатель Наблюдательного Совета Общества Е.М. Новосельцев

03.11.2016 г.