Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тюменнефтегазсвязь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тюменнефтегазсвязь»
1.3. Место нахождения эмитента г. Тюмень, ул. Щербакова, 205
1.4. ОГРН эмитента 1027200775337
1.5. ИНН эмитента 7202027110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00169-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 06 июля 2007г., 625043, г. Тюмень, ул. Щербакова, 205.
2.3. Кворум общего собрания – 89.3797%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Тюменнефтегазсвязь» за 2006 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Тюменнефтегазсвязь» по результатам отчетного 2006 финансового года.
3. Определение размера дивидендов ОАО «Тюменнефтегазсвязь» за 2006 год, формы и сроков их выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Тюменнефтегазсвязь».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Тюменнефтегазсвязь».
6. Утверждение аудитора ОАО «Тюменнефтегазсвязь» на 2007г.
7. Утверждение Устава ОАО «Тюменнефтегазсвязь» в новой редакции.
8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Тюменнефтегазсвязь».
9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Тюменнефтегазсвязь».
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Тюменнефтегазсвязь».
11. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Тюменнефтегазсвязь».
Итоги голосования общего годового собрания акционеров:
1.
Варианты голосования Число голосов Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА» 91 498 100.0000
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000
2.
Варианты голосования Число голосов Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА» 91 498 100,0000
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
3.
Варианты голосования Число голосов Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА» 91 498 100,0000
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
4.
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования % *
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Дронов Дмитрий Владимирович 91 498 14,2857
2 Митрофанов Олег Валентинович 91 498 14,2857
3 Морозюк Владимир Васильевич 91 498 14,2857
4 Муковозов Олег Геннадьевич 91 498 14,2857
5 Токарев Николай Владимирович 91 498 14,2857
6 Умнова Елена Владимировна 91 498 14,2857
7 Юрченко Евгений Валерьевич 91 498 14,2857
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0,0000
5.
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недействи-телен»
1. Комарова Ирина Ивановна 91 498 100,0000 0 0 0
2 Лагутина Елена Владимировна 91 498 100,0000 0 0 0
3 Шатраков Артем Юрьевич 91 498 100,0000 0 0 0
6.
Варианты голосования Число голосов Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА» 91 498 100,0000
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
7.
Варианты голосования Число голосов Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА» 91 498 100,0000
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
8.
Варианты голосования Число голосов Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА» 91 498 100,0000
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
9.
Варианты голосования Число голосов Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА» 91 498 100,0000
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
10.
Варианты голосования Число голосов Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА» 91 498 100,0000
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
11.
Варианты голосования Число голосов Процент (от принявших участие в собрании)
«ЗА» 91 498 100,0000
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Тюменнефтегазсвязь» за 2006 год.
2. Утвердить распределение прибыли ОАО «Тюменнефтегазсвязь» по результатам отчетного 2006 финансового года.
3. Выплатить дивиденды за 2006 год по привилегированным именным акциями ОАО «Тюменнефтегазсвязь» в размере 10 (десяти) рублей Российской Федерации на одну привилегированную именную акцию ОАО «Тюменнефтегазсвязь» (Общая сумма годовых дивидендов ОАО «Тюменнефтегазсвязь» составляет: 341 240 (триста сорок одна тысяча двести сорок) рублей Российской Федерации. Дивиденды выплатить денежными средствами в срок, не позднее 60 дней с момента принятия решения. Дивиденды за 2006 год по обыкновенным акциям не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров ОАО «Тюменнефтегазсвязь» в составе:
№ Ф.И.О. кандидата
1. Дронов Дмитрий Владимирович
2. Митрофанов Олег Валентинович
3. Морозюк Владимир Васильевич
4. Муковозов Олег Геннадьевич
5. Токарев Николай Владимирович
6. Умнова Елена Владимировна
7. Юрченко Евгений Валерьевич
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Комарова Ирина Ивановна
Лагутина Елена
Шатраков Артем Юрьевич
6. Утвердить независимым аудитором ОАО «Тюменнефтегазсвязь» на 2007год ЗАО «Маркетинг, Консалтинг, Дизайн».
7. Утвердить Устав ОАО «Тюменнефтегазсвязь» в новой редакции.
8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Тюменнефтегазсвязь».
9. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Тюменнефтегазсвязь».
10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Тюменнефтегазсвязь».
11. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Тюменнефтегазсвязь».
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 06 июля 2007 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента В.А. Травин
(подпись)
3.2. Дата “ ” 20 г. М.П.