СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "СТРОЙМАШ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТРОЙМАШ"
1.3. Место нахождения эмитента: 353560, Краснодарский край, Славянский район, город Славянск-на-Кубани, ул. Лермонтова, д. 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1022304648882
1.5. ИНН эмитента: 2349005815
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31687-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6216
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества - 5 (Пять).
Общее количество голосов, которыми обладали члены Совета директоров, принимающие участие в заседании - 5 (Пять).
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СТРОЙМАШ» путем проведения в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Итоги голосования по данному вопросу:
1. Московченко Дмитрий Владимирович - ЗА
2. Нарская Ольга Игоревна - ЗА
3. Евтушенко Иван Евгеньевич - ЗА
4. Суворова Лариса Александровна - ЗА
5. Чепинога Екатерина Александровна - ЗА
Решение принято единогласно.
2. Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
1. Московченко Дмитрий Владимирович - ЗА
2. Нарская Ольга Игоревна - ЗА
3. Евтушенко Иван Евгеньевич - ЗА
4. Суворова Лариса Александровна - ЗА
5. Чепинога Екатерина Александровна – ЗА
Решение принято единогласно.
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
1. Московченко Дмитрий Владимирович - ЗА
2. Нарская Ольга Игоревна - ЗА
3. Евтушенко Иван Евгеньевич - ЗА
4. Суворова Лариса Александровна - ЗА
5. Чепинога Екатерина Александровна - ЗА
Решение принято единогласно.
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
1. Московченко Дмитрий Владимирович - ЗА
2. Нарская Ольга Игоревна - ЗА
3. Евтушенко Иван Евгеньевич - ЗА
4. Суворова Лариса Александровна - ЗА
5. Чепинога Екатерина Александровна - ЗА
Решение принято единогласно.
5. Об утверждении порядка и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
1. Московченко Дмитрий Владимирович - ЗА
2. Нарская Ольга Игоревна - ЗА
3. Евтушенко Иван Евгеньевич - ЗА
4. Суворова Лариса Александровна - ЗА
5. Чепинога Екатерина Александровна - ЗА
Решение принято единогласно.
6. Об утверждении проекта решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания.
Итоги голосования по данному вопросу:
1. Московченко Дмитрий Владимирович - ЗА
2. Нарская Ольга Игоревна - ЗА
3. Евтушенко Иван Евгеньевич - ЗА
4. Суворова Лариса Александровна - ЗА
5. Чепинога Екатерина Александровна - ЗА
Решение принято единогласно.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Итоги голосования по данному вопросу:
1. Московченко Дмитрий Владимирович - ЗА
2. Нарская Ольга Игоревна - ЗА
3. Евтушенко Иван Евгеньевич - ЗА
4. Суворова Лариса Александровна - ЗА
5. Чепинога Екатерина Александровна - ЗА
Решение принято единогласно.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования по данному вопросу:
1. Московченко Дмитрий Владимирович - ЗА
2. Нарская Ольга Игоревна - ЗА
3. Евтушенко Иван Евгеньевич - ЗА
4. Суворова Лариса Александровна - ЗА
5. Чепинога Екатерина Александровна – ЗА
Решение принято единогласно.
9. О назначении Председателя внеочередного общего собрания акционеров.
Итоги голосования по данному вопросу:
1. Московченко Дмитрий Владимирович - ЗА
2. Нарская Ольга Игоревна - ЗА
3. Евтушенко Иван Евгеньевич - ЗА
4. Суворова Лариса Александровна - ЗА
5. Чепинога Екатерина Александровна – ЗА
Решение принято единогласно.
10. Об утверждении лица, осуществляющего функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
1. Московченко Дмитрий Владимирович - ЗА
2. Нарская Ольга Игоревна - ЗА
3. Евтушенко Иван Евгеньевич - ЗА
4. Суворова Лариса Александровна - ЗА
5. Чепинога Екатерина Александровна – ЗА
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование.
2. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 26 декабря 2016 года.
Утвердить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - г. Славянск-на-Кубани, улица Лермонтова, д. 1 а, актовый зал, 2 этаж.
Утвердить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 11 часов 30 минут по местному времени.
Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени по месту проведения собрания.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 05 декабря 2016 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении ликвидационного баланса «СТРОЙМАШ».
5. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в реестре акционеров.
6. Утвердить проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и представить его на рассмотрение общему собранию акционеров Общества.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- ликвидационный баланс Общества;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу повестки дня.
Установить, что с указанной информацией (материалами), акционеры могут ознакомиться, начиная с 06 декабря 2016 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут местного времени по адресу: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, улица Лермонтова, д. 1 а, кабинет 10, 2 этаж. Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
Определить, что бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в реестре акционеров..
9. Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества Московченко Дмитрия Владимировича – Председателя Совета директоров Общества.
10. Поручить осуществлять функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров - регистратору Общества Акционерному обществу «Межрегиональный регистраторский центр» (ИНН: 1901003859).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 ноября 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8 от 24 ноября 2016 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31687-Е
- дата государственной регистрации ценных бумаг – 17.02.1993 г..
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель ликвидационной комиссии ОАО «СТРОЙМАШ», В.Г. Назаретян
3.2. Дата: 24 ноября 2016 года