Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна 1114"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна 1114"
1.3. Место нахождения эмитента: 236016 г. Калининград, ул. Литовский вал, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1023900984854
1.5. ИНН эмитента: 3903008670
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02454-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3903008670
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров — внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания - общее собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания - 15.00 ч. 25 ноября 2016 года, г. Калининград, ул. Литовский вал,40, кабинет бухгалтерии.
В собрании участвовали акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности 2419 обыкновенными акциями, что составляет 95,7640% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имели право на участие во внеочередном собрании акционеров. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-02454-D Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.12.1993 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Принятие Устава ОАО «Автоколонна 1114» в новой редакции.
2. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Автоколонна 1114» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1. Утвердить Устав ОАО «Автоколонна 1114» в новой редакции, а именно:
- изменить фирменное наименование Общества на:
полное: Акционерное общество «Автоколонна 1114»
сокращенное: АО «А/К 1114»
- третий абзац пункта 13.15 изложить в следующей редакции:
«В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров (очередного или внеочередного) должно быть направлено акционеру заказным письмом или вручено под роспись».
Обратиться за регистрацией новой редакции Устава Общества после получения из Банка России письменного подтверждения о прекращении публичного статуса ОАО «Автоколонна 1114».
Голосовали "за" - единогласно.
2. Принять решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Автоколонна 1114» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»..
Голосовали "за" - единогласно.
Дата составления протокола - 28 ноября 2016 года
Протокол № 2.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Войтов Павел Петрович
3.2. Дата подписи: 29.11.2016 г. М.П.