Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное Общество Трест "Мордовпромстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Трест "Мордовпромстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 430000, Республика Мордовия, г.Саранск, пр. Ленина, 21
1.4. ОГРН эмитента: 1021300976290
1.5. ИНН эмитента: 1325000573
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11723-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1325000573/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 9 человек, что составляет 100 % количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседания, правомочны.
По всем вопросам повестки дня итоги голосования:
"ЗА" - 9 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Ликвидировать в срок до 13.02.2017 г. филиал АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Архангельске.
Поручить генеральному директору АО Трест «Мордовпромстрой» организовать ликвидацию филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Архангельске, в т.ч.:
1. Уведомить налоговый орган по месту нахождения Общества о предстоящем закрытии филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Архангельске.
2. Досрочно расторгнуть договор аренды помещений по месту нахождения по филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Архангельске.
3. Организовать проведение инвентаризации имущества и обязательств (в т.ч. финансов, внеоборотных активов, товарно-материальных запасов, задолженности) филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Арангельске.
Организовать передачу в Общество из филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Архангельске ранее переданное имущество.
4. Уведомить территориальный орган Роструда по месту нахождения филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Архангельске о возможном увольнении сотрудников ликвидируемого филиала.
5. Уведомить территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту нахождения филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Архангельске для снятия с учета в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию, а также по обязательному медицинскому страхованию.
6. Уведомить территориальный орган ФСС РФ по месту нахождения филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Архангельске для снятия с учета в качестве страхователя по двум видам обязательного социального страховании: на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
7. Расформировать штат сотрудников (ликвидировать рабочие места) филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Архангельске, выплатить компенсации сотрудникам в связи с увольнением, в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ.
8. Закрыть банковские счета филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Архангельске, открытые в кредитных организациях.
По второму вопросу повестки дня:
Ликвидировать в срок до 26.12.2016 г. филиал АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Сочи.
Поручить генеральному директору АО Трест «Мордовпромстрой» организовать ликвидацию филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Сочи, в т.ч.:
1. Уведомить налоговый орган по месту нахождения Общества о предстоящем закрытии филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Сочи.
2. Досрочно расторгнуть договор аренды помещений по месту нахождения по филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Сочи.
3. Организовать проведение инвентаризации имущества и обязательств (в т.ч. финансов, внеоборотных активов, товарно-материальных запасов, задолженности) филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Сочи.
Организовать передачу в Общество из филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Сочи ранее переданное имущество.
4. Уведомить территориальный орган Роструда по месту нахождения филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Сочи о возможном увольнении сотрудников ликвидируемого филиала.
5. Уведомить территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту нахождения филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Сочи для снятия с учета в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию, а также по обязательному медицинскому страхованию.
6. Уведомить территориальный орган ФСС РФ по месту нахождения филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Сочи для снятия с учета в качестве страхователя по двум видам обязательного социального страховании: на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
7. Расформировать штат сотрудников (ликвидировать рабочие места) филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Сочи, выплатить компенсации сотрудникам в связи с увольнением, в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ.
8. Закрыть банковские счета филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Сочи, открытые в кредитных организациях.
По третьему вопросу повестки дня:
Ликвидировать в срок до 13.02.2017 г. филиал АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Дзержинске.
Поручить генеральному директору АО Трест «Мордовпромстрой» организовать ликвидацию филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Дзержинске, в т.ч.:
1. Уведомить налоговый орган по месту нахождения Общества о предстоящем закрытии филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Дзержинске.
2. Досрочно расторгнуть договор аренды помещений по месту нахождения по филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Дзержинске.
3. Организовать проведение инвентаризации имущества и обязательств (в т.ч. финансов, внеоборотных активов, товарно-материальных запасов, задолженности) филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Дзержинске.
Организовать передачу в Общество из филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Дзержинске ранее переданное имущество.
4. Уведомить территориальный орган Роструда по месту нахождения филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Дзержинске о возможном увольнении сотрудников ликвидируемого филиала.
5. Уведомить территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту нахождения филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Дзержинске для снятия с учета в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию, а также по обязательному медицинскому страхованию.
6. Уведомить территориальный орган ФСС РФ по месту нахождения филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Дзержинске для снятия с учета в качестве страхователя по двум видам обязательного социального страховании: на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
7. Расформировать штат сотрудников (ликвидировать рабочие места) филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Дзержинске, выплатить компенсации сотрудникам в связи с увольнением, в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ.
8. Закрыть банковские счета филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Дзержинске, открытые в кредитных организациях.
По четвертому вопросу повестки дня:
Внести изменения в Устав и утвердить изменения в Устав АО Трест «Мордовпромстрой», согласно проектам изменений в Устав АО Трест «Мордовпромстрой» (Приложения № 1 и № 2 к настоящему Протоколу).
Поручить генеральному директору АО Трест «Мордовпромстрой» обратиться в регистрирующий орган для государственной регистрации изменения в Устав АО Трест «Мордовпромстрой» в следующие сроки:
1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента реализации мероприятий по ликвидации филиала АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Сочи, предусмотренных решением по вопросу повестки дня № 2 настоящего заседания Совета директоров АО Трест «Мордовпромстрой», но не позднее 29.12.2016 г.
2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента реализации мероприятий по ликвидации АО Трест «Мордовпромстрой» в городе Архангельске и городе Дзержинске, предусмотренных решениями по вопросам повестки дня № 1 и № 3 настоящего заседания Совета директоров АО Трест «Мордовпромстрой», но не позднее 09.03.2017 г.
По пятому вопросу повестки дня:
Одобрить участие АО Трест «Мордовпромстрой» в другой организации – Обществе с ограниченной ответственностью «СМУ-СеверСтрой» (далее – Дочерняя организация») путем учреждения на следующих существенных условиях:
Организационного-правовая форма Дочерней организации: общество с ограниченной ответственностью;
Полное фирменное наименование Дочерней организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-СеверСтрой»), сокращенное фирменное наименование Дочерней организации на русском языке: ООО «СМУ-СеверСтрой»;
Место нахождение Дочерней организации (юридический адрес): Российская Федерация, 163072, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 119;
Уставный капитал Дочерней организации: 10 000 (десяч тысяч) рублей, состоит из номинальной стоимости доли его участника.
Доля АО Трест «Мордовпромстрой» в уставном капитале Дочерней организации: 100 % уставного капитала Дочерней организации, что составляет 10 000 (десять тысяч) рублей;
Уставный капитал Дочерней организации оплачивается в денежной форме наличными денежными средствами в течение 2 (двух) месяцев со дня государственной регистрации Дочерней организации.
Поручить генеральному директору АО Трест «Мордовпромстрой» осуществить все необходимые корпоративные действия от имени АО Трест «Мордовпромстрой», связанные с учреждением Дочерней организации, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2016 г., Протокол N 12/16.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО Трест "Мордовпромстрой"
__________________ Райдер В.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.12.2016г. М.П.