Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Гагаринский светотехнический завод»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ГСТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Смоленская область, г.Гагарин, ул.Советская, 73
1.4. ОГРН эмитента: 1026700885243
1.5. ИНН эмитента: 6723001984
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03123-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=836
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав совета директоров – 5 человек.
Присутствуют на заседании совета директоров – 5 человек.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «Утвердить размер вознаграждение аудитора в сумме 105,0 тыс. руб. (без НДС)».
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
2.2. Содержание решений принятых советом директоров:
«Утвердили размер вознаграждения аудитора в сумме 105,0 тыс. руб. (без НДС).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 декабря 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 7 декабря 2016 года, протокол № 7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ГСТЗ» А.П.Лагутин
3.2.Дата 7 декабря 2016 года