Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество “Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ДНИИМФ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 690091 г. Владивосток, ул. Фонтанная, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1022501296223
1.5. ИНН эмитента: 2536017088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30019-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14712
2. Содержание сообщения
Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский, конструкторско-технологический институт морского флота"1.2. Сокращенное наименование: АО "ДНИИМФ"1.3. Место нахождение эмитента: 690091, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 401.4. ОГРН эмитента: 10225012962231.5. ИНН эмитента:25360170881.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-03-30019-F, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 17.10.2008 1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru и http://www.dniimf.ru/ru/emitent2. Содержание сообщения:2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 января 2017 года.2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2017 г. до 18-00 по Московскому времени за исключением случая, когда все члены Совета директоров одобрят сокращенный срок 02 февраля 2017 г. до 18-00 Московского времени.Повестка дня:1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания;Докладчик - секретарь Наблюдательного Совета - М.В. Давыдова;2. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров общества;Докладчик - председатель Наблюдательного Совета Общества - Новосельцев Е.М.;3. Утверждение даты общего годового собрания акционеров общества;Докладчик - председатель Наблюдательного Совета Общества - Новосельцев Е.М.;4. Утверждение даты закрытия реестра акционеров - владельцев обыкновенных бездокументарных ценных бумаг, имеющих право на участие в собрании;Докладчик - председатель Наблюдательного Совета Общества - Новосельцев Е.М.;Председатель Наблюдательного Совета Общества Е.М. Новосельцев24.01.2017 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.Н. Семенихин
3.2. Дата 24.01.2017г.