1. Сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Новгородстрой»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Новгородстрой»1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Великий Новгород, Германа ул., д,1а1.4. ОГРН эмитента 10253007794811.5. ИНН эмитента 53210358791.6. Уникальный код эмитента 18465-J1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=167942. Содержание сообщения2.1. Решение совета директоровДата проведения заседания совета директоров общества, на котором принято соответствующее решение : 27.02.2017 года, протокол №22.2. Содержание решений, принятых Советом директоров общества: 1. Утвердить 24 марта 2017 года датой составления списка акционеров общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества 18 апреля 2017 года. Заместителю председателя совета директоров общества Соловьёвой И.В. отправить запрос в АО «Независимая регистраторская компания» на составление списка акционеров общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, по состоянию на 17.00 часов 24 марта 2017 года.2. Направить акционерам общества в срок до 28 марта 2017 года письменные уведомления о проведении годового общего собрания акционеров общества 18 апреля 2017 года. Утвердить прилагаемый текст уведомления акционеров общества о проведении годового общего собрания акционеров.3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:1) годовой отчет общества за 2016 год;2) годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2016 год;3) заключение ревизора общества по результатам годовой проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2016 год;4) сведения о кандидатах по выборам членов совета директоров и ревизора общества;5) список аффилированных лиц общества по состоянию на 31 декабря 2016 года;6) проекты решений годового общего собрания акционеров общества по вопросам повестки дня собрания.Главному бухгалтеру Семеновой Л.А. в срок до 22 марта 2017 года подготовить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках общества за 2016 год и представить их на утверждение совету директоров общества.Предложить ревизору общества Юрченко О.С. в срок до 24 марта 2017 года подготовить заключение по результатам годовой проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2016 год и представить его совету директоров общества.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования по выборам совета директоров общества (прилагается).Члену совета директоров Соловьевой И.В. в срок до 14 апреля 2017 года подготовить бюллетени для голосования по выборам совета директоров общества, а также карточки для голосования по другим вопросам повестки дня собрания. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Вид, категория ( тип) , серия ценных бумаг, акции обыкновенные именные ; Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: Государственный регистрационный номер выпуска 1-001-18465-j зарегистрирован 20.09.2011 года 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ЗАО «Новгородстрой» Д.В.Шкуринский Подпись Дата 27.02.2017года