Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРХНЕКЕТСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЕРХНЕКЕТСКИЙ ЛПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 636500,Томская область, РП Белый Яр, ул.Таежная, д.1Д
1.4. ОГРН эмитента: 1027003553280
1.5. ИНН эмитента: 7004003196
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10580-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22349; http://verlpk.e-disclosure.tomsk.ru/
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним;2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:2.1.1. В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров, что составляет 100% от состава избранных членов. Кворум на заседании Совета директоров имелся. 2.1.2. По первому вопросу: «О расторжении Договора с Регистратором Общества»; Голосовали: «ЗА» -5 «ПРОТИВ» - нет;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.Решение принято единогласно.По второму вопросу: «Об утверждении нового Регистратора Общества»;Голосовали: «ЗА» - 5 «ПРОТИВ» - нет;«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.Решение принято единогласно.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:По первому вопросу: Расторгнуть договор оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №23 от 28.02.2008 г., заключенный между ОАО «ВЛПК» и Томским филиалом «Сибирский капитал» ЗАО «Регистроникс».По второму вопросу: Утвердить Регистратором Общества Томский филиал АО ВТБ Регистратор и условия договора с ним.2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «26» декабря 2016г.2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «26» декабря 2016г. Протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Шаталин
3.2. Дата 26.12.2016г.