11..04.2017 г., АО «Комплексные коммунальные системы Холдинг»Сообщение о существенном фактеРешения, принятые советом директоров акционерного общества.1.Общие сведения1.1 Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Комплексные коммунальныесистемы Холдинг».1.2 Сокращённое фирменное наименование эмитента: АО «ККС Холдинг» .1.3 Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика,г.Черкесск, ул. Красная,191.4 ОГРН эмитента 10809170045851.5 ИНН эмитента 09170125291.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01- 35120-Е1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=188472. Содержание сообщения2.1. Вид заседания совета директоров: очередное2.2. Форма проведения заседания совета директоров: очная2.3. Дата и место проведения заседания: 11.04.2017г., Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск,ул. Красная, 19, кабинет генерального директора.2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:2.4.1. Назначение генерального директора общества.2.4.2. О созыве годового общего собрания акционеров общества.2.4.3. О включении кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров.2.4.4.Об утверждении кандидатуры аудитора общества.2.4.5. О предварительном утверждении годового отчета 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности, распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытковобщества за 2016 год.2.5. Формулировки решений, принятых на совете директоров и результаты голосования по ним:2.5.1. Назначить на должность генерального директора АО «Комплексные коммунальные системыХолдинг» Каитова Алия Зауровича, сроком на 3 (три) года.Итоги голосования по данному вопросу:«За» - 5 чел., (Агайгельдиева А.А-А., Десюн С.Г., Игнатьев К.Н., Проскурина Д.И., Тамбиева Д.Р.)«Против» - нет.«Воздержался» - нет.2.5.2. 1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Комплексные коммунальные системыХолдинг» 19 мая 2017 года, в 10-00 часов по адресу: г. Черкесск, ул. Красная, д.19, кабинетгенерального директора.2. Определить форму проведения собрания: собрание.3. Определить время начала регистрации участников собрания: 09-30 часов.4. Определить время начала проведения собрания: 10-00 часов.5. Утвердить следующую повестку дня:1). Утверждение годового отчета общества за 2016 год.2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.3). Распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества за2016 год.4). Избрание членов совета директоров общества.5). Утверждение аудитора общества.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - «25»апреля 2017 года.7. Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров вручить лицам, имеющим правона участие в общем собрании, лично под роспись в срок до «27» апреля 2017 года.8. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:- отчет о деятельности общества за 2016 год, бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2016год, предложения по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, иубытков общества;- список лиц, представленных для избрания в совет директоров общества, с информацией о кандидатахи о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в соответствующий орган;- информация об аудиторе;- образец бюллетеня по вопросам повестки дня;- проект решений общего собрания.Определить, что с материалами годового общего собрания акционеров любой акционер можетознакомиться, начиная с 27 апреля 2017 года по адресу: КЧР, г. Черкесск, ул. Красная, д.19,бухгалтерия АО «ККС Холдинг» с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 часов.9. Утвердить форму бюллетеня для голосования (форма прилагается).10. Выдать бюллетени лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров прирегистрации.11. Назначить ответственным за регистрацию и подсчет голосов на общем собрании акционеровобщества - Теплякову Татьяну Александровну.Итоги голосования по данному вопросу:«За» - 5 чел., (Агайгельдиева А.А-А., Десюн С.Г., Игнатьев К.Н., Проскурина Д.И., Тамбиева Д.Р.)«Против» - нет.«Воздержался» - нет.2.5.3. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров общества следующихкандидатов:- Десюн Сергей Георгиевич;- Игнатьев Константин Николаевич;- Кркмазова Айшат Хасановна;- Проскурина Дарья Игоревна;- Тамбиева Диана Руслановна.Итоги голосования по данному вопросу:«За» - 5 чел., (Агайгельдиева А.А-А., Десюн С.Г., Игнатьев К.Н., Проскурина Д.И., Тамбиева Д.Р.)«Против» - нет.«Воздержался» - нет.2.5.4. Рекомендовать собранию акционеров утвердить аудитором общества - Общество с ограниченнойответственностью «Аудиторская фирма «Союз-Аудит».Итоги голосования по данному вопросу:«За» - 5 чел., (Агайгельдиева А.А-А., Десюн С.Г., Игнатьев К.Н., Проскурина Д.И., Тамбиева Д.Р.)«Против» - нет.«Воздержался» - нет.2.5.5. Предварительно утвердить годовой отчет за 2016 год и годовую бухгалтерскую (финансовую)отчетность общества за 2016 год.В связи с отсутствием у общества чистой прибыли за 2016 год, дивиденды по размещеннымобыкновенным акциям общества по результатам 2016 года не выплачивать (не объявлять).Итоги голосования по данному вопросу:«За» - 5 чел.,(Агайгельдиева А.А-А., Десюн С.Г., Игнатьев К.Н., Проскурина Д.И., Тамбиева Д.Р.).«Против» - нет.«Воздержался» - нет.3. Подпись3.1. Генеральный директор _____________________________ А.З. Каитов3.2. Дата составления протокола заседания совета директоров: 11 апреля 2017 года.