Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аграрная производственная фирма "Норов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агрофирма "Норов"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст. Воеводское, ул.Рабочая, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1021301115175

1.5. ИНН эмитента: 1313039914

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55172-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1313039914/

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 апреля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 апреля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Одобрение совершения сделки в которой имеется заинтересованность.

2. О предоставлении генеральному директору ОАО "Аграрная производственная фирма "Норов" Позднякову Александру Ильичу полномочия на заключение данной сделки.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО Агрофирма "Норов"

__________________ Поздняков А.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 13.04.2017г. М.П.