Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Аграрная производственная фирма "Норов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Агрофирма "Норов"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст. Воеводское, ул.Рабочая, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1021301115175
1.5. ИНН эмитента: 1313039914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55172-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1313039914/
2. Содержание сообщения
Дата заседания Совета директоров: «14» апреля 2017 года.
Место заседания Совета директоров: Республика Мордовия, Кочкуровский район, п.ст. Воеводское, ул.Рабочая, д.1, актовый зал ОАО «Агрофирма «Норов» (далее по тексту – «Общество»).
В соответствии с Уставом общества всего избрано 9 членов Совета директоров общества.
На заседании Совета директоров общества присутствовали:
1. Поздняков Дмитрий Александрович Председатель Совета директоров
2. Макарова Анна Викторовна член Совета директоров
3. Макарян Самвел Самсонович член Совета директоров
4. Поздняков Александр Ильич член Совета директоров
5. Поздняков Владимир Ильич член Совета директоров
6. Тятюшкина Нина Михайловна член Совета директоров
7. Поздняков Александр Александрович член Совета директоров
8. Фатькин Андрей Валерьевич член Совета директоров
9. Тятюшкина Елена Сергеевна член Совета директоров
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах», заседание Совета директоров правомочно (имеется кворум).
Председательствующий на заседании Совета директоров общества: Поздняков Дмитрий Александрович.
Секретарь: Тятюшкина Елена Сергеевна.
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1.Об одобрении сделки с заинтересованностью.
2.Предоставление полномочий Генеральному директору на подписание вышеуказанных сделок.
По первому вопросу повестки дня выступила секретарь Совета директоров – Тятюшкина Елена Сергеевна и предложила одобрить сделки, связанную с заключением договора купли-продажи нежилых помещений № 1 от 14.04.2017г. между Открытым акционерным обществом Аграрная производственная фирма «Норов» и ООО МПК «Норовский» на сумму 733 000 руб. (Семьсот тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, в отношении которой усматривается заинтересованность по продаже следующих объектов:
а) Здание телятника №1, назначение: нежилое. 1-этажное, общая площадь 1441,1кв.м,инв.№ 3164,лит.А, принадлежащее продавцу на праве собственности на основании договора купли-продажи №1 от 02.03.2016г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права номер 0150910 от 22 июня 2016 года и расположенное по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Булгаково, улица Садовая.
б) Здание телятника №2, назначение: нежилое. 1 - этажное, общая площадь 1323 кв.м, инв. № 3165, лит.Б , принадлежащее продавцу на праве собственности на основании договора купли-продажи №1 от 02.03.2016г.,что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права номер 0150913 от 22 июня 2016 года и расположенное по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, село Булгаково, улица Садовая.
в) Здание родильного отделения, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь
1655,1 кв.м., инв. № 3166, лит.Ж, Ж1, Ж2, принадлежащее продавцу на праве собственности на основании договора купли-продажи №1 от 02.03.2016г.,что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права номер 0150911 от 22 июня 2016 года и расположенное по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, село Булгаково, улица Садовая.
В соответствии со статьями 81-84 ФЗ "Об акционерных обществах", данная сделка является с заинтересованностью, так как лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества - Генеральный директор Поздняков Александр Ильич является учредителем ООО МПК «Норовский».
В голосовании не участвует Поздняков Александр Ильич – член Совета директоров ОАО «Агрофирма «Норов», Генеральный директор ОАО «Агрофирма «Норов»; Поздняков Дмитрий Александрович – Председатель Совета директоров ОАО «Агрофирма «Норов»; Поздняков Александр Александрович – член Совета директоров ОАО «Агрофирма «Норов», директор ООО МПК «Норовский», так как в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» являются заинтересованными в совершении сделки.
Данный вопрос был поставлен на голосование.
Решили: одобрить сделки, связанную с заключением договора купли-продажи нежилых помещений № 1 от 14.04.2017г. между Открытым акционерным обществом Аграрная производственная фирма «Норов» и ООО МПК «Норовский» на сумму 733 000 руб. (Семьсот тридцать три тысячи) рублей 00 копеек, в отношении которой усматривается заинтересованность по продаже следующих объектов:
а) Здание телятника №1, назначение: нежилое. 1-этажное, общая площадь 1441,1кв.м,инв.№ 3164,лит.А, принадлежащее продавцу на праве собственности на основании договора купли-продажи №1 от 02.03.2016г., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права номер 0150910 от 22 июня 2016 года и расположенное по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, с.Булгаково, улица Садовая.
б) Здание телятника №2, назначение: нежилое. 1 - этажное, общая площадь 1323 кв.м, инв. № 3165, лит.Б , принадлежащее продавцу на праве собственности на основании договора купли-продажи №1 от 02.03.2016г.,что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права номер 0150913 от 22 июня 2016 года и расположенное по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, село Булгаково, улица Садовая.
в) Здание родильного отделения, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь
1655,1 кв.м., инв. № 3166, лит.Ж, Ж1, Ж2, принадлежащее продавцу на праве собственности на основании договора купли-продажи №1 от 02.03.2016г.,что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права номер 0150911 от 22 июня 2016 года и расположенное по адресу: Республика Мордовия, Кочкуровский район, село Булгаково, улица Садовая.
..
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: выступила Секретарь Совета директоров – Тятюшкина Елена Сергеевна, которая предложила предоставить генеральному директору ОАО «Агрофирма «Норов» Позднякову Александру Ильичу полномочия на заключение данной сделки.
Данный вопрос был поставлен на голосование.
Решили:
Предоставить генеральному директору ОАО «Агрофирма «Норов» Позднякову Александру Ильичу полномочия на заключение данной сделки.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: решение принято единогласно.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 02-СД-17 от 14 апреля 2017г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Агрофирма "Норов"
__________________ Поздняков А.И.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 14.04.2017г. М.П.