Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "РСУ-2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "РСУ-2"
1.3. Место нахождения эмитента: 656011, Россия, г.Барнаул, ул.Зеленая роща, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1022200901260
1.5. ИНН эмитента: 2221007270
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 28690-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14002
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: на заседании присутствуют члены совета директоров: Пыхтин С.А. – председатель совета директоров; Парфенова Н.А, Пыхтин В.С., Парфенов А.А. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. По всем вопросам повестки дня все присутствующие члены совета директоров проголосовали единогласно «ЗА». Решение по всем вопросам повестки дня принято.2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «РСУ-2» в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 2. Годовое общее собрание акционеров провести 30 мая 2017 года, утвердить место проведения собрания - Алтайский край, г.Барнаул, ул.Зеленая Роща,15, 2 этаж, кабинет №1(генерального директора), утвердить время проведения- начало собрания в 10 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания- 09 часов 45 минут. 3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2016 год, утверждение распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2016 год. 2.Избрание Совета директоров. 3.Утверждение аудитора общества. 4.Утверждение ревизионной комиссии общества. 5.Утверждение Устава в новой редакции. 6.Опринятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 04 мая 2017 года 5. Определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – размещение объявления а газете «Алтайская правда», согласно устава Общества, но не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров 6. утвердить следующий перечень информации(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров:*годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год;*сведения о кандидатах в совет директоров ЗАО «РСУ-2»;*сведения о кандидатах на должность аудитора ЗАО «РСУ-2»;*проекты решений годового общего собрания акционеров;*годовой отчет общества;*рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года; утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Зеленая Роща, 15, с 10 мая 2017 года, с 11-00 часов до 12-00 часов( в рабочие дни). 7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 8. Утвердить годовой отчет общества за 2016 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ЗАО «РСУ-2» 9. Рекомендовать общему собранию общества полученную прибыль направить на ремонт зданий, дивиденды не выплачивать 10. Утвердить в совет директоров следующие кандидатуры: Калашников А.Б., Пыхтин С.А., Парфенова Н.А., Пыхтин В.С., Парфенов А.А. 11. Утвердить кандидатуры на должность аудитора общества ООО «Аудит-Профи» 12. Рекомендовать лицо, исполняющее функции счетной комиссии ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 13. Утвердить в ревизионную комиссию общества следующие кандидатуры: Хомутова Н.В., Савина Г.А., Симонов Н.А.2.3.Дата проведения заседания совета директоров: 24.04.2017 г.2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 24.04.2017 г.2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция именная обыкновенная, номер государственной регистрации 17-1п-147, дата государственной регистрации 13.01.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Парфенов
3.2. Дата 24.04.2017г.