Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества1. Общие сведения1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Хлебная база»1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хлебная база»1.3. Место нахождения эмитента 431441, Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул. Мира, д.11.4. ОГРН эмитента 10213009271201.5. ИНН эмитента 13240158101.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55071-D1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=133932. Содержание сообщения2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер регистрации: 1-01-55071-D, дата регистрации акций: 08.05.1998г.;- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный номер регистрации: 2-01-55071-D, дата регистрации акций: 08.05.1998г.2.4. Дата проведения общего собрания акционеров: 29 мая 2017 года.2.5. Место проведения общего собрания акционеров: административное здание ОАО «Хлебная база» по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Мира, д. 1.2.6. Время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут. 2.7. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрен.2.8. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 час. 00 мин.2.9. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется для указанной формы проведения собрания.2.10. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «04» мая 2017 г.2.11. Повестка дня общего собрания акционеров:1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного 2016 года. 3. Избрание Совета директоров Общества. 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.5. Избрание Генерального директора Общества на новый срок. 6. Утверждение Аудитора Общества. 7. Утверждение устава Общества в новой редакции.8. Избрание Счетной комиссии Общества. 2.12. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 мая 2017 года по 28 мая 2017 года (кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных дней) с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (кроме обеденного перерыва с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Мира, д.1 (административное здание), а также 29 мая 2017 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества3. Подпись3.1. Генеральный директорОАО «Хлебная база» А.И. Вознесенский (подпись) 3.2. Дата « 24 » апреля 20 17 г. М. П.