Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Азовский оптико-механический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АОМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Промышленная 5

1.4. ОГРН эмитента: 1046140009530

1.5. ИНН эмитента: 6140022069

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34274-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6140022069

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид, категория (тип) – именные, обыкновенные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-34274-Е дата его государственной регистрации 24.06.2005г., государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-34274-Е-008D дата его государственной регистрации 15.12.2015г.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «31» мая 2017г., Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Промышленная,5, 09 час. 30 мин., 346780 Ростовская область, г. Азов, ул. Промышленная,5.;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 час. 00 мин.;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «07» мая 2017г.;

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016г.;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года;

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года;

5. Избрание членов Совета директоров Общества;

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год;

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции;

9. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», заказным письмом или вручением под роспись не менее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Н. Спичковский

3.2. Дата: 28.04.2017г.