Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Тюменское проектно-промышленно-агростроительное объединение "Тюменьагропромстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тюменьагропромстрой»
1.3. Место нахождения эмитента 625000, г.Тюмень, ул.Ленина, д.78
1.4. ОГРН эмитента 1027200774369
1.5. ИНН эмитента 7202002067
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31684-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: //www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19507
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров - собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.04.2017г.; г.Тюмень, улица Ленина, 78
2.4. Кворум общего собрания: 87,29%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
По первому вопросу Повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Тюменьагропромстрой». Аудиторское заключение. Отчет ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
«ЗА» - 21 140 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
По второму вопросу Повестки дня:
Утверждение использования свободного остатка прибыли в течение 2016 года. Распределение остатка нераспределенной прибыли по результатам года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 21 140 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
По третьему вопросу Повестки дня: Утверждение размеров дивидендов и срока их выплаты.
«ЗА» - 21 140 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
По четвертому вопросу Повестки дня: Утверждение рекомендаций по выплате вознаграждений членам Совета директоров, Правления и ревизионной комиссии.
«ЗА» - 21 104 голосов (99,83%);
«ПРОТИВ» - 36 голосов (0,17%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
По пятому вопросу Повестки дня: Избрание генерального директора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» - 21 140 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
По шестому вопросу Повестки дня: Избрание членов Совета Директоров общества
Результаты голосования:
№№
п/п Ф.И.О. кандидатов Количество голосов «ЗА» «ПРОТИВ»
всех кандидатов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по всем кандидатам
1 Шустов Юрий Николаевич 24 218 0 0
2 Загваздина Светлана Николаевна 21 096
3 Кесов Диоген Павлович 18 136
4 Месенев Анатолий Васильевич 21 096
5 Шульц Александр Давыдович 21 096
6 Кокарева Татьяна Александровна 21 258
7 Ешке Владимир Фридрихович 21 096
8 Эрлих Виктор Федорович 21 096
9 Мутьянов Юрий Арсентьевич 21 096
По седьмому вопросу Повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» не приняли участие в голосовании по данному вопросу акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления ОАО «Тюменьагропромстрой», зарегистрировавшимся для участия в собрании или передавшим свои акции по доверенности, с общим количеством голосов – 10 137.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата За Против Воздержался Недействительные
голосов % голосов % голосов % голосов %
1. Котюк Петр Степанович 11 003 100 0 0 0 0 0 0
2. Шевелева Алевтина Исаковна 11 003 100 0 0 0 0 0 0
3. Харламова Ольга Викторовна 11 003 100 0 0 0 0 0 0
По восьмому вопросу Повестки дня: О реализации административного здания.
Результаты голосования:
«ЗА» - 21 140 голосов (100%);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу Повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО «Тюменьагропромстрой» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2016 год. Принять к сведению Отчет Ревизионной комиссии и Аудиторское заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
По второму вопросу Повестки дня:
Утвердить использование чистой прибыли в течение 2016 года в сумме 3 806 тысяч рублей. Свободный остаток прибыли направить на выплату дивидендов.
По третьему вопросу Повестки дня:
Выплатить дивиденды за 2016 год из расчета 24 (двадцать четыре) рубля на одну именную обыкновенную акцию в денежной форме. Определить 07 мая 2017 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.
По четвертому вопросу Повестки дня:
Выплатить членам Совета директоров, Правления и Председателю Ревизионной комиссии по 63 218 рублей, членам Ревизионной комиссии по 19 000 рублей. Выплату произвести за счет свободного остатка прибыли 1 кв.2017 года.
По пятому вопросу Повестки дня:
Избрать Генеральным директором Общества Шустова Юрия Николаевича.
По шестому вопросу Повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Шустов Юрий Николаевич
Загваздина Светлана Николаевна
Кесов Диоген Павлович
Месенев Анатолий Васильевич
Шульц Александр Давыдович
Кокарева Татьяна Александровна
Ешке Владимир Фридрихович
Эрлих Виктор Федорович
По седьмому вопросу Повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Котюк Петр Степанович - физическое лицо - акционер общества
2. Шевелева Алевтина Исаковна - физическое лицо - акционер общества
3. Харламова Ольга Викторовна - физическое лицо - акционер общества
По восьмому вопросу Повестки дня:
Утвердить решение Совета директоров от 24.03.2017 по реализации административного здания.
Для реализации мероприятий по исполнению данного решения создать комиссию в составе: Шустов Ю.Н. (Председатель комиссии), Кокарева Т.А., Мутьянов Ю.А., Котюк П.С., Ешке В.Ф.
Комиссии провести работу по оценке здания и поиску покупателя с целью одобрения указанной сделки на общем собрании акционеров.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2017г.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные. Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ - 1-02-31684-D
3.1. Генеральный директор
ОАО «Тюменьагропромстрой» Ю.Н.Шустов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” 04 20 17 г. М.П.