О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Марийвтормет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Марийвтормет"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Марий Эл, п. Медведево, ул. Железнодорожная, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1021201050001
1.5. ИНН эмитента: 1207000760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55158-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1207000760/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 апреля 2017 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, Республика Марий Эл, ул. Железнодорожная, дом 15.
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
- по состоянию на начало общего собрания - 14 часов 00 минут: 65,01 %;
- кворум по вопросам №№ 1-6, 8-9 повестки дня: 65,01%;
- кворум по вопросу № 7 повестки дня: 60,06%;
Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Принятие Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса
3. Утверждение отчета о финансовых результатах Общества.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О вознаграждении членам Совета директоров.
7. Избрание ревизора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 3587000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 3587000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2332000.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
"За" 2332000 – 100%
"Против" 0
"Воздержался" 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить Устав Акционерного общества «Марийвтормет», в связи с переименованием Открытого акционерного общества «Марийвтормет» в Акционерное общество «Марийвтормет» в соответствии с нормами главы 4 ГК РФ в связи с принятием Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»
По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 3587000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 3587000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2332000.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
"За" 2332000 – 100%
"Против" 0
"Воздержался" 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 3587000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 3587000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2332000.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
"За" 2332000 – 100%
"Против" 0
"Воздержался" 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
3. Утвердить отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.
По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 3587000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 3587000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2332000.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
"За" 2214000 – 94,94%
"Против" 118000
"Воздержался" 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
По итогам 2016 года дивиденды не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 17935000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 17935000;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 11660000.
Голосование кумулятивное.
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1. Бабин Вячеслав Аркадьевич – 2714000 голосов,
2. Мецгер Александр Альбертович – 0,
3. Толстухина Ольга Михайловна – 2214000 голосов,
4. Яшмолкин Дмитрий Сергеевич – 2214000 голосов,
5. Яшмолкин Сергей Александрович – 2214000 голосов,
6. Яшмолкина Нина Федоровна – 2304000 голосов.
"Против" – 0
"Воздержался" – 0
Не голосовали – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Бабина Вячеслава Аркадьевича
Толстухину Ольгу Михайловну
Яшмолкина Дмитрия Сергеевича
Яшмолкина Сергея Александровича
Яшмолкину Нину Федоровну
По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 3587000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 3587000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2332000.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
"За" 2214000 – 94,94%
"Против" 118000
"Воздержался" 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить ежемесячное вознаграждение каждому члену Совета директоров в размере 30 процентов средней заработной платы по предприятию за предыдущий месяц.
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 3587000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 1555000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 300000.
Результаты голосования:
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производится.
По восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 3587000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 3587000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2332000.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
"За" 2214000 – 94,94%
"Против" 0
"Воздержался" 118000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 0.
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Илло-Аудит».
По девятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 3587000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) – 3587000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 2332000.
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов Процент
от принявших участие в Собрании
"За" 2214000 – 94,94%
"Против" 0
"Воздержался" 0
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н) - 118000.
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Возложить функции счетной комиссии на регистратора Общества: Филиал «Реестр-Марий Эл» АО «Реестр».
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 27.04.2017.
2.8. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных бездокументарных акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг -55158-D, дата государственной регистрации выпуска – декабрь 2007.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Марийвтормет"
__________________ Яшмолкин Д.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.04.2017г. М.П.