Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименовании: Акционерное общество «Новокубанский хлебокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО«Новокубанский хлебокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента: 352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул.Первомайская, д.83
1.4. ОГРН эмитента: 1022304363685
1.5. ИНН эмитента: 2343002039
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30838-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7177
2. Содержание сообщения
идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг эмитента:
акции обыкновенные именные , гос.рег.№ выпуска - 1-02-30838-Е, дата регистрации – 21.12.2009
в соответствие с решением Совета директоров от 24.04.2017г. (Протокол №б/н от 24.04.2017г.)
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование) –собрание;
дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 29 мая 2017 года в 12 часов 30 мин. по адресу: 352240, Краснодарский край, г.Новокубанск, ул.Первомайская,83, актовый зал административного здания,
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – ответ не предусмотрен;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) - 12 часов 00 мин. 29 мая 2017 года по адресу: 352240, Краснодарский край, г.Новокубанск, ул.Первомайская,83, актовый зал административного здания ,
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – ответ не предусмотрен;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 мая 2017 года;
повестка дня общего собрания акционеров:
1.Об определении порядка ведения общего собрания Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2016г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2016 г, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4.Об утверждении распределения прибылей ( в том числе выплата (объявление) дивиденда) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года .
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание ревизора Общества.
7.О назначении независимого аудитора Общества.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - Информация и материалы, выносимыми на общее собрание акционеров, должны предоставляться для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров по адресу: АО «Новокубанский хлебокомбинат», 352240, Краснодарский край, г.Новокубанск, ул.Первомайская,83, в рабочие дни с 15-00 по 16-00 , начиная с 05 мая 2017 г.
категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - обыкновенные акции,
3. Подпись
Генеральный директор Кондинер О.В.
03 мая 2017 г.