Акционерное общество "ТЕРМИНАЛ-РОЩИНО"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
________________________________________
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Терминал-Рощино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Терминал-Рощино"
1.3. Место нахождения эмитента: 625033, г.Тюмень, ул.Сергея Ильюшина, д.10, корп.4
1.4. ОГРН эмитента: 1027200813716
1.5. ИНН эмитента: 7204003620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-00239-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения: информация о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.1.1. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.1.2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
Вид категория (тип) ценных бумаг: акции именные
Категория акций: обыкновенные
Серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ( допвыпуска) : 1-01-00239-F-005D
2.2. Дата проведения: 15.06.2017 года.
2.3. Место: г.Тюмень, ул.Сергея Ильюшина, д.10, корп.2, конференц-зал (2 этаж).
2.4. Время проведения: 10-00 часов (время местное).
2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 625033, г.Тюмень, ул.Сергея Ильюшина, д.10, корп.4;
АО "Терминал-Рощино".
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09-00 часов (время местное).
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 23.05.2017 года.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.8.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
2.8.2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
2.8.3. Утверждение аудитора Общества.
2.8.4. Избрание Совета директоров Общества.
2.8.5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: информация (материалы) предоставляются с «26» мая 2017 года до «14» июня 2017 года в рабочие дни с 08-00 часов до 17-00 часов местного времени, «15» июня 2017 года с 08-00 часов до 10-00 часов местного времени по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 169а, к.1, 7 этаж.